广百股份(002187):董事会决议
一、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2023年度工作报告的议案》。该报告详见公司 2023年度报告第三节“管理层讨论与分析”。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023年度报告及其摘要的议案》。公司 2023年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2023年度报告摘要（公告编号 2024-008）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 三、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023年度财务决算和 2024年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：众环审字(2024)0500013号）。 本议案需提交股东大会审议。 四、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023年度利润分配的预案》。 45,256,468.38元，提取法定盈余公积金 4,525,646.84元，加上上年度未分配利润972,163,436.87元， 2023年末可供股东分配的利润为 1,012,894,258.41元。 2023年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 704,038,932股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），合计派发现金股利21,121,167.96元。本次股利分配后未分配利润余额为 991,773,090.45元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 2023年度公司现金分红总金额（含税）占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为 58.40%。公司 2023年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的利润分配政策。 本议案需提交股东大会审议。 五、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》。公司《2023年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、以 5票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2024-009）。 关联董事王晖、李福良回避了对该议案的表决。 七、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024年度银行综合授信额度的议案》。同意公司 2024年度向银行申请不超过人民币 30亿元的综合授信额度，由公司及下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。 八、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。公司《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 九、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定<独立董事工作制度>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了公司《独立董事工作制度》。公司《独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则及实施细则>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，修订了公司《董事会审计委员会议事规则及实施细则》。公司《董事会审计委员会议事规则及实施细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十一、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2023年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2023度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-010）。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 2024年 3月 23日 中财网
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