永新股份(002014):2023年度股东大会决议
黄山永新股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2024年3月22日下午2:30。 2）会议召开地点：公司会议室。 3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4）会议召集人：公司董事会。 5）会议主持人：董事长孙毅先生。 6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表 26名，代表有表决权股份 390,084,275股，占公司股份总数的 63.6881%，其中：参加现场会议的股东及代表 5名，代表有表决权股份 236,417,922股，占公司股份总数的 38.5994%；参加网络投票的股东 21名，代表有表决权股份 153,666,353股，占公司股份总数的 25.0887%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。 二、提案审议情况 （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东大会审议通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2023年度董事会工作报告》。 该议案的表决结果为：同意 390,063,375股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%；反对 20,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。 2、审议通过了《公司 2023年度监事会工作报告》。 该议案的表决结果为：同意 390,063,475股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9947%；反对 20,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 3、审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》。 该议案的表决结果为：同意 390,084,175股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 4、审议通过了《关于 2023年度利润分配的方案》。 以 2023年 12月 31日的总股本 612,491,866股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.50 元（含税），不送红股，共派发现金红利 336,870,526.30元，剩余未分配利润 237,475,996.30元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本。 该议案的表决结果为：同意 390,084,275股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：同意 6,817,539股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。 5、审议通过了《关于董事、监事 2023年度薪酬的议案》。 该议案的表决结果为：同意 390,063,375股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%；反对 20,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 6、审议通过了《公司 2023年年度报告及其摘要》。 该议案的表决结果为：同意 390,084,175股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99997%；反对 100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00003%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%。 7、审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。 该议案的表决结果为：同意 390,084,175股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99997%；反对 100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00003%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00000%。 8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。 该议案的表决结果为：同意 390,018,555股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对 65,720股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 该议案的表决结果为：同意 390,063,375股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%；反对 20,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 2、律师姓名：吴波、鲍冉 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。 四、备查文件 1、公司 2023年度股东大会决议； 2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 二〇二四年三月二十三日 中财网
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