永新股份(002014):第八届董事会第十次会议决议
黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议于 2024年 3月 19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024年 3月 22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14名，实际参与表决董事 14名，其中董事周原先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于子公司投资建设<年产 4万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目>暨总部部分设备搬迁的议案》。 本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，详细内容见刊登在 2024年 3月 23日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司投资建设<年产 4万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目>暨总部部分设备搬迁的公告》。 二、会议以赞成票 14票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》。 《金融衍生品交易管理制度》详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 三、会议以赞成票 14票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。 详细内容见刊登在 2024年 3月 23日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展套期保值业务的公告》。 四、会议以赞成票 14票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 本次董事会决定于 2024年 4月 8日在公司会议室召开公司 2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 通知内容详见 2024年 3月 23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十三日 中财网
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