利尔化学(002258):预计2024年度日常关联交易
关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 21日召开第六届董事会第十四次会议，会议以 6票同意，0票弃权，0票反对（其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决）的表决结果审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》。公司预计 2024年因日常生产经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）采购加工机器设备。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元（人民币）
单位：万元（人民币）
关联方：久远化工 1、基本情况：久远化工成立于 2004年 3月 25日，法定代表人： 蔡雅堂，注册资本 3,500万元，注册地址：绵阳经济技术开发区洪恩东路 59号，主要经营工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务和相关配套基础建设工程等。 2、财务状况：截至 2023年 12月 31日，该公司总资产为 19,238.84万元，净资产为 7,634.97万元；2023年度实现营业收入 10,189.99万元，净利润 1,606.20万元（前述财务数据经四川汉和会计师事务所有限公司审计，审计报告文号：汉和审计（2024）第 01号）。 3、与本公司的关联关系 本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公 司，本公司董事长与久远化工董事长为同一人，分别符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，因而公司与久远化工构成关联关系。 4、履约能力分析 久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸 馏分离设备，以及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务和相关配套基础建设工程等，能够按公司所需成套设备的技术要求为公司提供设备并保证供应。 三、关联交易主要内容 1、定价政策及依据：依据市场原则定价，交易价款根据约定的单 价和实际交易数量计算确定，付款安排和结算方式参照行业惯例根据协议约定执行。 2、关联交易协议签署情况：上述关联交易由于分多次进行，并且 每次交易的产品数量均根据公司的实际需求及市场价格等情况，在预计金额范围内签订具体的业务合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司与前述关联方发生关联交易，主要是为了保障公司新建及 技改工程设备采购，有利于加快项目实施进度并满足经营发展需要。 2、上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公 司的利益及中小股东的合法权益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会 2024 年第 1次独 立董事专门会议，以 3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：公司预计的 2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益的情况，也不会对上市公司独立性构成影响，符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。同意提交董事会审议。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第十四次会议决议； 2、第六届董事会 2024 年第 1次独立董事专门会议决议。 特此公告。 利尔化学股份有限公司 董事会 2024年 3月 23日 中财网
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