利尔化学(002258):监事会决议
第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 3月 21日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届监事会第八次会议在四川成都公司会议室召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议： 一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023年度监事会工作报告》。 《公司 2023年度监事会工作报告》的详细内容刊登于 2024年 3 月 23日的巨潮资讯网。 二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023年度财务决算报告》。 三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023年度内部控制自我评价报告》。 经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。 《公司 2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023年度分配预案》。 五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023年年度报告正文及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以上第一、二、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 利尔化学股份有限公司 监事会 2024年 3月 23日 中财网
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