振芯科技(300101):振芯科技：独立董事2023年度述职报告（徐锐敏）
独立董事 2023年度述职报告（徐锐敏） 各位股东及股东代表： 2023年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2023年度任期期间有关工作情况报告如下： 一、基本情况 本人徐锐敏，1958年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。电子科技大学电磁场与微波技术专业学士、硕士及博士。现任电子科技大学电子科学与工程学院微波工程系教授，中国电子学会微波分会委员；四川九洲电器股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事；成都增益微波有限责任公司监事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 本人对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人认为 2023年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本人具体出席董事会及股东大会情况如下：
2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况 （1）专门委员会 本人作为公司董事会提名委员会的主任委员、战略委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责，在 2023年度主要工作职责如下：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023年 12月修订了《独立董事工作制度》。报告期内公司独立董事未召开独立董事专门会议，随着独立董事制度的修订，我们将在 2024年开展独立董事专门会议相关工作。 3、维护投资者合法权益情况 积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。 4、在公司现场工作的情况 2023年度，本人现场工作时间为 15天，通过参加董事会、股东大会等会议，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。 三、2023年度履职重点关注事项的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，对相关事项是否合法合规做出独立明确的判断，对公司与控股股东、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督。 具体发表独立董事事前认可意见和独立意见的事项如下：
四、对公司 2023年年报审计的履职情况 本人作为公司的独立董事，在公司 2023年年报审计中，积极履行了相应职责。 2024年 1月 26日组织召开年报事前沟通会议，听取了管理层关于公司 2023年度经营情况全面汇报，安排审计部对财务部编制的未审报表开展审计工作，并与会计师事务所就年报审计工作计划进行了沟通，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。在会计师事务所进场前审阅了公司管理层编制的财务报表，就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务部门对公司财务情况的汇报。 2024年 2月 18日，组织召开了年报事中沟通会议，听取了审计部关于对公司财务部编制的 2023年财务报表的审计情况汇报，并与审计师沟通 2023年年报相关审计的重点事宜。 2024年 3月 7日，与会计师事务所进行了最后沟通，审阅会计师事务所拟出具的标准无保留意见的审计报告。同时，该次会议审议并通过了审计后的公司财务会计报表，同意将标准无保留审计意见的 2023年度财务报告提请董事会审议。 五、总体评价和建议 2023年，我作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行赋予的职责，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。 2024年，我将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着有利于公司发展和维护全体股东权益的角度，继续秉持严谨负责的工作态度，依法依规履行独立董事相关职责，继续关注影响公司发展的重大事项进展，继续为公司可持续发展提供更多建设性的意见，更好的发挥独立董事的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司继续稳健经营，为股东、社会创造更大价值！ 独立董事：徐锐敏 2024年 3月 22日 中财网
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