汇通能源(600605):2023年年度股东大会决议
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时间：2024年03月25日 22:31:23 中财网 |
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原标题:
汇通能源:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600605 证券简称：
汇通能源 公告编号：2024-014 上海
汇通能源股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年3月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区武宁路888号江苏饭店二楼上海厅 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,966,050 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例（%） | 59.1258 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长路向前先生主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王勇先生出席会议；公司所有高管均出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 121,965,633 | 99.9997 | 417 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 121,965,633 | 99.9997 | 417 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 121,965,633 | 99.9997 | 417 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 121,965,633 | 99.9997 | 417 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 121,965,633 | 99.9997 | 417 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 121,965,633 | 99.9997 | 417 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 121,965,633 | 99.9997 | 417 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：未来三年（2024-2026年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 121,965,633 | 99.9997 | 417 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 121,965,633 | 99.9997 | 417 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例
（%） | 是否
当选 |
| 10.01 | 梁木金 | 120,164,333 | 98.5228 | 是 |
2、 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例
（%） | 是否
当选 |
| 11.01 | 郭建辉 | 120,164,333 | 98.5228 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 111,727,275 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,436,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,801,440 | 99.9769 | 417 | 0.0231 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50万以下普通
股股东 | 140 | 25.1347 | 417 | 74.8653 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,801,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 4 | 2023年度利润分配方案 | 1,801,300 | 99.9769 | 417 | 0.0231 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于支付 2023年度审计费
用并续聘审计机构的议案 | 1,801,300 | 99.9769 | 417 | 0.0231 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 未来三年（2024-2026年）
股东回报规划 | 1,801,300 | 99.9769 | 417 | 0.0231 | 0 | 0.0000 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐莹律师、罗瑶律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海
汇通能源股份有限公司董事会
2024年3月26日
中财网
