上实发展(600748):上实发展第九届监事会第四次会议决议
上海实业发展股份有限公司 第 九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 第四次会议通知于 2024年 3月 14日以电子邮件形式通知各位监事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024年 3月 24日上午在上海市淮海中路 98号金钟广场 20楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事4名，实际参加监事4名，会议由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 1. 《公司 2023年年度报告及摘要》 监事会对公司 2023年年度报告的确认意见如下： (1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； (2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的 经营管理和财务状况等事项； (3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票 2. 《公司 2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票 3. 《公司关于 2023年度计提资产减值准备的议案》 监事会意见： 监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司计提资产减值准备。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票 4. 《公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告》 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票 5. 《公司 2023年度利润分配预案》 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票 6. 《公司关于会计政策变更及会计估计变更的议案》 监事会对于会计政策变更及会计估计变更的说明： 本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。同意公司本次会计政策变更及会计估计变更。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票 7. 《公司 2023年度审计费用标准及支付的议案》 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票 8. 《公司 2023年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票 9. 《公司 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票 10. 《关于公司 2024年度预计日常关联交易事项的议案》 监事会意见： 公司结合 2023年度日常关联交易发生的实际情况以及 2024年 度生产经营计划安排，编制的 2024年度日常关联交易事项的预计方 案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 议案 1、2、4-5、7将提交公司 2023年年度股东大会审议。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十六日 中财网
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