高新发展(000628):董事会决议
成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024年 3月 14日以书面 等方式发出，本次会议于 2024年 3月 24日以现场会议方式召开。会议应到董事 8名，实到 8名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2023年年度 报告》全文中“第三节、管理层讨论与分析之四、主营业务分析 1、概述”和“第四节、公司治理”。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 董事会审议该议案前，董事会审计委员会已审议通过该议案，并 一致同意将该议案提交董事会审议。 该报告全文及监事会对该报告的意见，详见与本公告同日刊登于 巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2023年度内部控制自我 评价报告》《监事会对公司 2023年度内部控制自我评价报告的意见》。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （三）审议通过《2023年年度报告》全文及摘要 《成都高新发展股份有限公司 2023年年度报告》全文（公告编 号：2024-16）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股 份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-15）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议了公司 2023 年度财务报告，对该报告发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （四）审议通过《2023年度财务决算报告》 董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对该 报告发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （五）审议通过《2023年度利润分配预案》 公司 2023年度利润分配预案为：以 2023年 12月 31日总股本 352,280,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.52元（含税），共派现 53,546,560.00元。公司 2023年度不送股，也不进行资本公积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-17）。 会议认为，该预案符合《公司法》《公司章程》和《企业会计准 则》的有关规定。 会议同意将该预案提交股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （六）审议通过《2024年经营计划》 该经营计划相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2023年 年度报告》全文中“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”。 会议认为，该经营计划明确了 2024年工作的总体思路与要点， 公司应积极推进计划的贯彻实施，会议同意该计划并提交股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （七）审议通过《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》 因该议案涉及关联交易事项，会议表决该议案时，关联董事任正 先生、冯东先生回避表决。 会议同意本次预计 2024年度日常关联交易，相关内容详见与本 公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于预计 2024年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2024-18）。 会议同意将该议案提交股东大会审议。 董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议和董事会审 计委员会审议通过。 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。 （八）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公 告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-19）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （九）审议通过《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》 会议同意该议案，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-20）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （十）审议通过《关于独立董事 2023年度独立性自查情况专项报 告的议案》 董事会对在任独立董事按要求提交的 2023年度的独立性情况进 行了审议和评估，认为公司现任三位独立董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合相关法律法规及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。具体内容详见与本公告同日刊登于《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《董事会关于独立董事 2023年度独立性自查情况的专项报告》。 会议表决该议案时，关联董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士 回避表决。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 （十一）审议通过《会计师事务所 2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告》 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况进行了评 估，认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出 具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《会计师事务所 2023年度履职情况评估报告暨审计委 员会履行监督职责情况的报告》。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （十二）审议通过《关于制定<年度审计会计师事务所选聘制度> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，结合《公司章程》相关规定，公司制定了《年度审计会计师事务所选聘制度》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《年度审计会计师事务所选聘制度》）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （十三）审议通过《关于修订<内幕信息及其知情人登记管理制 度>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》和深圳证券交易所有关规则、指引、备忘录和相关法律法规，结合公司实际，公司修订了《内幕信息及其知情人登记管理制度》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《内幕信息及其知情人登记管理制度》）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的相关规定，公司修订了《投资者关系管 理制度》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件，以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司 修订了《信息披露管理制度》（相关内容详见与本公告同日刊登 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《信息披露管理制度》）。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （十六）审议通过《关于公司总部组织机构调整的议案》 根据公司转型发展战略需要，会议同意对公司总部组织架构及职 能职责进行调整。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （十七）听取《独立董事 2023年度述职报告》 会议对独立董事 2023年度的工作给予肯定。会议强调，公司要 更加充分地发挥独立董事在促进公司规范运作、科学决策等方面的积极作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 上述议案（一）（三）（四）（五）（六）（七）（八）均需提交 股东大会审议，股东大会对议案（七）审议关联股东需回避表决。 成都高新发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 中财网
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