武汉蓝电(830779):2023年年度股东大会增加临时提案
武汉市蓝电电子股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 武汉市蓝电电子股份有限公司定于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年4月3日，有关会议事项详见公司于2024年3月20日在北京证券交易所官网披露的《武汉市蓝电电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-006。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024年3月22日，公司董事会收到合计持有67.3086%股份的股东吴伟、叶文杰书面提交的《关于提请武汉市蓝电电子股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在2024年4月10日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》 根据2023年12月15日中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，提议公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。 议案二：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 根据2023年12月15日中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，提议公司对《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-022）。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东吴伟、叶文杰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴伟、叶文杰提出的临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。 三、上述议案一:《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议案，议案二：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》需要对中小股东单独计票，除了上述增加临时提案外，于2024年3月20日公告的原股东大会通知事项不变。 四、调整后的公司2023年年度股东大会审议事项 （一）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年年度报告及其摘要》议案 （二）审议《关于公司2023年度独立董事述职报告》议案 （三）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会2023年度工作报告》议案 （四）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会2023年度工作报告》议案 （五）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年度财务决算报告》议案 （六）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度财务预算方案》议案 （七）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年度利润分配预案》议案 （八）审议《关于确认2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》议案 （九）审议《关于确认2024年度公司监事薪酬方案的议案》议案 （十）审议《2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案 （十一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年财务报告审计机构》议案 （十二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》议案 （十三）审议《关于公司募投项目延期》议案 （十四）审议《关于修订<公司章程>》议案 （十五）审议《关于修订<利润分配管理制度>》议案 五、备查文件目录 《关于提请武汉市蓝电电子股份有限公司 2023年年度股东大会增加临时提案的函》。 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会 2024年3月25日 中财网
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