凯腾精工(871553):第三届监事会第七次会议决议
北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 3月 22日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1号 1幢 18层 18C1室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 3月 12日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）。 公司监事会对公司《2023年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2023年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年年度报告》真实地反映出公司2023年年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。 公司监事会对公司《2023年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2023年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年年度报告摘要》真实地反映出公司2023年年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，监事会编制了《2023年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据2023年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2023年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据2024年公司生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024年年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案》（公告编号：2024-009）。 监事会认为公司《2023年年度权益分派预案》符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会监事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。 北京凯腾精工制版股份有限公司 监事会 2024年 3月 25日 中财网
 |