凯腾精工(871553):第三届董事会第九次会议决议
北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 3月 22日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1号 1幢 18层 18C1室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 3月 12日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023年年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年年度总经理工作报告》，对公司总经理2023年任职期间的各项工作进行了说明。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会编制了《2023年年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司<2023年年度独立董事述职报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告（李建军）》（公告编号：2024-006）、《2023年度独立董事述职报告（杜玉才）》（公告编号：2024-007）及《2023年度独立董事述职报告（唐晓燕）》（公告编号：2024-008）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据2023年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2023年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据2024年公司生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024年年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案》（公告编号：2024-009）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《<董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-013）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《<董事会审计委员会 2023年度履职情况报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》； （二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024年第二次会议纪要》。 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会 2024年 3月 25日 中财网
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