招商南油(601975):招商南油董事会审计与风险管理委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 的要求，公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 法定代表人：谭小青、李晓英、宋朝学 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年9月11日召开第十届董事会第二十一次会议，审 议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，于2023年9月 27日第二次临时股东大会审议通过《关于聘任公司2023年度审计机 构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年财务报告及内部控制审计机构。 二、对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等有关规定， 审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计与风险管理委员会对信永中和的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年9月11日召开审计与风险管理委 员会会议，审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》， 同意聘任信永中和为公司 2023年度财务报表和内部控制审计机构， 并提交公司董事会审议。 （二）2024年1月16日召开2024年审计与风险管理委员会第 一次会议暨年报第一次沟通会，听取信永中和关于公司2023年度审 计计划和预审工作安排的汇报，对 2023年度审计工作的工作范围、 提供审计服务的专业团队、将会影响本年审计工作的关键因素，以及预审过程中关注的重要事项等进行了沟通。 （三）2024年3月22日召开2024年审计与风险管理委员会第 二次会议，听取信永中和关于年报审计事项的汇报，审议 2023年度 内部控制评价报告、2023年度日常关联交易、聘任2024年度审计机 构以及审委会对审计师履职情况评估及履行监督职责情况的报告。 招商局南京油运股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024年3月22日 中财网
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