宁波中百(600857):宁波中百股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 出席会议的董事9人，实到9人。 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于2024年3月11日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于2024年3月23日上午，在宁波东钱湖山水君澜度假酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 2、审议并通过了《2023年度利润分配预案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 公司拟向全体股东每10股派送0.85元（含税）现金红利。截至2023年12月31日，公司总股本为224,319,919股，以此计算合计拟派发现金红利19,067,193.12元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的31.41%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。 3、审议并通过了《2023年度报告及其摘要》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 《2023年年度报告》及其摘要已事先经第十届董事会审计委员会审核。 具体详见2023年3月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 4、审议并通过了《支付会计师事务所2023年度审计报酬的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 决定向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度审计费用共计人民币67万元（大写：陆拾柒万元整），其中财务报告审计费用37万元（大写：叁拾柒万元整），内部控制审计费用30万元（大写：叁拾万元整），审计过程发生的差旅费由本公司承担。 《支付会计师事务所2023年度审计报酬的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。 5、审议并通过了《聘任2024年度审计机构的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 《聘任2024年度审计机构的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。 具体详见2024年3月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《聘任2024年度审计机构的公告》。 6、审议并通过了《关于授权择机出售参股公司股权的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 具体详见2024年3月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于授权择机出售参股公司股权的公告》。 7、审议并通过了《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》； 具体详见2024年3月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》。 8、审议并通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》； 具体详见2024年3月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修改<公司章程>的公告》。 上述8项内容均须提请公司2023年度股东大会审议批准。 9、审议并通过了《2023年度独立董事述职报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 具体详见2024年3月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度独立董事述职报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 11、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 《2023年度内部控制评价报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。具体详见2024年3月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。 12、审议并通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 《董事会审计委员会2023年度履职报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。具体详见2024年3月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。 13、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职及履行监督职责情况的报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职及履行监督职责情况的报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。 具体详见2024年3月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职及履行监督职责情况的报告》。 14、审议并通过了《公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作的总结报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 《公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度审计工作的总结报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。 15、审议并通过了《公司关于聘用证券事务代表的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 16、审议并通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 具体详见2024年3月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 特此公告。 宁波中百股份有限公司董事会 2024年3月25日 中财网
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