上实发展(600748):上实发展第九届董事会第七次会议决议的补充公告
上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第七次会议通知于 2024年 3月 14日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024年 3月 24日上午在上海市淮海中路 98号金钟广场 20楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，并于同日披露了《上实发展第九届董事会第七次会议决议公告》（临2024-06号），现就本次董事会审议情况补充公告如下（补充内容请见粗体字）： 一、 审议并通过了以下议案： 1. 《公司 2023年度行政工作报告》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 2. 《公司 2023年年度报告及摘要》 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2023年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 3. 《公司 2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 4. 《公司关于 2023年度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业 会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。 具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2024-08）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 5. 《公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告》 根据公司 2024年经营目标及业务发展需要，在公司 2024年度预 算中，计划年内公司合并体系内银行借款总额在 2023年底 123.51亿元基础上新增贷款控制在 60亿元以内。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 6. 《公司 2023年度利润分配的预案》 公司本部 2023年度实现净利润人民币 193,412,719.74元，按《公 司法》及《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 19,341,271.97元，加上以前年度未分配利润 1,962,659,508.61元，公司本年度可供分配的利润为 2,136,730,956.38元。公司拟以截至 2023年 12月 31日的总股本 1,844,562,892股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.21元（含税），现金红利合计 38,735,820.73元，剩余未分配利润2,097,995,135.65元结转下一年度。具体内容详见《关于公司 2023年度利润分配预案的公告》（临 2024-09）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 7. 《关于公司董事长及高级管理人员 2023年度薪酬方案的议案》 该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议 通过，同意按照公司《绩效考核奖惩实施办法》对公司董事长及高级管理人员进行考核，并发放 2023年度薪酬。 曾明董事长、徐晓冰董事兼总裁回避表决。 其中，公司董事长薪酬须提交股东大会审议。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 8. 《公司 2023年度审计费用标准及支付的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）在审 计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司 2023年度财务报告及内部控制审计工作，公司拟向上会所支付 2023年度 审计报酬为人民币 190万元及 2023年度内部控制审计报酬人民币 70万元，上述审计费用标准与前一年度相同。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 9. 《公司 2023年度内部控制评价报告》 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2023年度内部控制评价报 告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 10. 《公司 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》 具体内容详见公司同日披露的《公司2023环境、社会及治理（ESG） 报告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 11. 《关于公司 2024年度预计日常关联交易事项的议案》 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、第九届董 事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 公司 2023年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则， 关联方按照规定履行合同，未发现通过关联交易转移利益的情况，公司董事会认可 2023年度日常关联交易事项；2024年度预计日常关联 交易系公司因正常生产经营需要而发生，公司与关联方以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定关联交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。 具体内容详见《关于公司 2024年度预计日常关联交易事项的公 告》（临 2024-10）。 本议案构成关联交易，关联董事曾明、徐晓冰、曲滋海、李开兵 回避表决。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 12. 《公司关于会计政策变更及会计估计变更的议案》 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见《公司关于会计政策变更及会计估计变更的公告》 （临 2024-11）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 13. 《公司关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 14. 《公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》 该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议 通过，同意参照公司所处行业独立董事薪酬水平，结合公司第八届董事会独立董事津贴标准、公司所处地区、主营业务规模及经营管理实际情况，同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币10万元（税前）。 独立董事高富平、王琳琳、崔霁对本议案回避表决。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 15. 《公司 2024-2026年股东回报规划》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 16. 《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 公司 2023年年度股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办 法等具体事项授权公司董事会办公室办理。 议案 2、3、5-8、13-15将提交公司 2023年年度股东大会审议。 二、 审阅事项： 1. 《公司 2023年度安全生产和消防工作履职报告》； 2. 《公司对会计师事务所 2023年度履职情况评估报告》； 3. 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况监 督报告》。 三、 关于公司独立董事独立性说明： 公司第九届董事会独立董事高富平先生、王琳琳女士和崔霁女士 已向公司董事会提交关于 2023年度独立性自查声明。经核查，公司 现任第九届董事会三位独立董事于 2023年内的任职独立性符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》的有关规定，公司董事会同意出具《关于独立董事独立性自查情况的说明》。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 中财网
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