舒华体育(605299):舒华体育股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:舒华体育:舒华体育股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 舒华体育股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月八日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。 股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、多填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。 七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。 九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
（六）股东发言、回答股东提问； （七）推选监票人和计票人； （八）现场股东进行投票表决，签署表决票； （九）计票人、监票人和见证律师统计和验证现场表决结果； （十）现场自由交流，等待网络投票结果； （十一）监票人宣布合并表决结果； （十二）主持人宣读股东大会决议； （十三）律师宣读股东大会法律意见书； （十四）与会人员在会议决议和会议记录上签字； （十五）主持人宣布会议结束。 议案一: 关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《舒华体育股份有限公司章程》等有关规定和股东大会赋予的权利，与经营管理层齐心协力，尽职尽责推动公司日常经营管理活动有序开展，维护了公司全体股东的根本利益。公司董事会本着高度负责的态度，认真撰写了《2023年度董事会工作报告》（详见附件）。 以上议案提请各位股东审议。 舒华体育股份有限公司 2024年 4月 8日 附件：《舒华体育股份有限公司 2023年度董事会工作报告》 舒华体育股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司内部治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员积极负责，尽职勤勉，坚持规范运作、科学决策，切实维护公司和广大股东利益，积极推动公司各项重点工作的顺利开展。现将有关工作报告如下： 一、2023年公司经营情况 2023年，在公司董事会及管理层的领导以及全体员工的共同努力下，实现如下经营业绩：营业收入 142,227.04万元，同比上升 5.23%，营业利润 16,887.56万元，同比上升 23.46%，净利润 12,897.02万元，同比上升 17.72%。扣非后净利润 11,568.01万元，同比上升 29.09%。 二、2023年董事会主要工作情况 （一）董事会会议 2023年公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 6次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规要求，会议情况及决议内容如下： 1、2023年 3月 9日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、2023年 3月 16日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司 2022年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2022年度董事会工作报告的议案》《关于审议公司 2022年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》《关于续聘 2023年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于确认 2022年关联交易及 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于终止公司 2022年度员工持股计划的议案》《关于提请召开公司 2022年度股东大会的议案》及听取《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》和《公司 2022年度独立董事述职报告》。 3、2023年 4月 20日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2023年第一季度报告的议案》。 4、2023年 8月 16日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》《关于变更公司 2022年回购股份用途的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》。 5、2023年 9月 12日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》《关于公司向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 6、2023年 10月 27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司 2023年第三季度报告的议案》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023年，公司董事会严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和股东大会形成的决议，认真履行职责，落实了股东大会的各项决议。 （三）董事会下设各委员会履职情况 公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2023年度，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 （四）独立董事履职情况 2023年度，公司独立董事根据相关法律法规和内部规章制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。 （五）信息披露情况 公司董事会高度重视信息披露相关工作，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件要求，履行审议程序，并及时进行信息披露，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，维护广大股东合法权益。 三、董事会 2024年度工作重点 1、公司董事会将围绕公司经营计划和目标，继续以“精产品、强品牌、深渠道、高效率”四大战略抓手为工作提升方向指引，辅以四个维度“以用户为中心、资源匹配闭环执行、组织人力升级、数字化转型”作为战略支撑，围绕制定的经营目标，努力持续提升经营管理水平，争取较好地完成 2024年度各项经营指标，实现公司和全体股东利益最大化。 2、公司董事会将不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，完善并严格执行信息披露管理制度，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；切实做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。 3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。 舒华体育股份有限公司董事会 2024年 4月 8日 议案二: 关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，密切关注公司经营运作情况，参与公司重大决策的讨论，并对重大事项的决策程序行使监督权，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会本着高度负责的态度，认真撰写了《2023年度监事会工作报告》（详见附件）。 以上议案提请各位股东审议。 舒华体育股份有限公司 2024年 4月 8日 附件：《舒华体育股份有限公司 2023年度监事会工作报告》 舒华体育股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《舒华体育股份有限公司章程》《舒华体育股份有限公司监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司各方面工作进行监督。现将 2023年度监事会工作情况及 2024年工作计划报告如下： 一、监事会召开情况 （一）2023年 3月 9日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （二）2023年 3月 16日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司 2022年度监事会工作报告的议案》《关于审议公司 2022年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》《关于续聘 2023年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2023年度监事薪酬的议案》《关于确认 2022年关联交易及 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》《关于终止公司 2022年度员工持股计划的议案》。 （三）2023年 4月 20日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2023年第一季度报告的议案》。 （四）2023年 8月 16日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》《关于变更公司 2022年回购股份用途的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 （五）2023年 9月 12日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于豁免公司第四届监事会第七次会议通知期限的议案》《关于公司向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 （六）2023年 10月 27日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司 2023年第三季度报告的议案》。 报告期内，监事会除召开上述会议外，监事会成员列席了全部董事会会议、股东大会，对各项决策的合法合规进行监督。监事会听取了高级管理人员的工作报告，及时了解公司的经营业绩、财务状况、盈利情况，并提出指导意见。通过对董事会和高管层的重点监督，努力督促公司决策层、执行层以股东大会的各项决议和全体股东的利益为出发点，确保各项决策及工作符合公司章程的规定，以实现公司的持续健康发展。 二、对公司 2023年度有关事项的核查情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对公司相关情况报告如下： （一）公司依法运作情况 2023年度，监事会依法列席董事会会议，出席公司股东大会，听取公司各项提案和决议，对公司的决策程序、内部控制管理、董事会对股东大会决议执行情况、董事和高级管理人员履职情况等进行监督和检查，认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 2023年度，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了认真的监督与检查，认为：公司财务制度较为健全、财务运作规范。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的无保留意见审计报告以及公司编制的 2023年年度报告，真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的财务状况、经营成果和实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）公司关联交易情况 2023年度，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均已履行相应的审议程序，关联交易是在平等互利及等价有偿的市场原则上进行的，定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害非关联股东和中小股东合法权益的情形。 （四）公司对外担保情况 除为全资子公司提供担保外，2023年度，公司没有对外担保情况。 （五）公司内部控制情况 2023年度，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，认为：公司 2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；公司 2023年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、2024年监事会工作计划 2024年，监事会将按照股东大会要求，紧紧围绕公司中心工作，认真履行职责，依法做好各项监督检查工作，促进公司进一步完善公司治理，推动公司持续、稳定、健康发展。 （一）定期召开监事会 监事会计划全年召开定期会议两次，必要时召开临时会议。主要对年度内公司的重要报告、董事会形成的各项决议、工作报告等重大事项进行审议，积极履行监督职能。 （二）对董事会、高级管理层及其成员履职情况进行监督 参加年度内召开的部分股东大会，对股东大会召集的合法合规性进行监督，并重点对董事会、高级管理层执行股东大会决议情况进行跟踪评价。列席全部董事会和高级管理层相关会议，审议董事会形成的各项决议，定期听取高级管理层工作报告，对各项经营决策进行监督。听取董事会、高级管理层成员的述职报告，完成对董事会、高级管理层 2024年度履职情况的评议工作。 （三）继续加强对财务状况和内部控制的监督 2024年，监事会要继续采取包括召开监事会会议、组织专项检查以及听取专题汇报等在内的多种形式，加强对财务状况、风险管理和内部控制的监督，持续关注公司的资产质量状况。 （四）进一步加强自身建设 2024年，公司监事会提高各监事履职意识，加强监事自身学习，积极参加各种培训，提高监事履职能力。继续组织学习好《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度，重点加强对新政策新法规的学习，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。 舒华体育股份有限公司监事会 2024年 4月 8日 议案三： 关于公司 2023年年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的要求，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年度审计报告及财务报表》，公司已编制完成了 2023年年度报告及其摘要。 《舒华体育股份有限公司 2023年年度报告》及《舒华体育股份有限公司 2023年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并进行披露。《舒华体育股份有限公司 2023年年度报告》于 2024年 3月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；《舒华体育股份有限公司 2023年年度报告摘要》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露。 以上议案提请各位股东审议。 舒华体育股份有限公司 2024年 4月 8日 议案四: 关于公司 2023年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 公司 2023年度财务报表已经由天健会计师事务所查账核实并出具标准无保留意见的审计报告。2023年末，公司资产、收入、利润等数据详见附件《舒华体育股份有限公司 2023年度财务决算报告》。 以上议案提请各位股东审议。 舒华体育股份有限公司 2024年 4月 8日 附件：《舒华体育股份有限公司 2023年度财务决算报告》 舒华体育股份有限公司 2023年度财务决算报告 舒华体育股份有限公司（以下简称“舒华体育”或“公司”）2023年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现就公司 2023年度财务执行情况（合并口径）作报告如下： 一、主要财务数据和指标： 1、营业收入：全年实现收入 142,227.04万元，同比上升 5.23%； 2、净利润：全年实现净利润 12,897.02万元，同比上升 17.72%，扣非后净利润 11,568.01万元，同比上升 29.09%； 3、本年提取法定公积金 1,390.93万元，年初未分配利润 43,986.38万元，年末未分配利润 45,235.75万元； 4、本年度销售净利率为 9.07%；投资报酬率 9.90%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债情况 2023年末总资产 196,524.60万元，同比上升 7.03%，负债合计 64,871.16万元，同比上升 18.40%，净资产 131,653.44万元，同比上升 2.20%。 （二）股东权益情况 2023年末股本总额 41,166.90万元，资本公积 34,872.56万元，盈余公积10,947.11万元，未分配利润 45,235.75万元。 （三）经营情况 2023年营业收入 142,227.04万元，同比上升 5.23%，营业利润 16,887.56万元，同比上升 23.46%，净利润 12,897.02万元，同比上升 17.72%，扣非后净利润 11,568.01万元，同比上升 29.09%。
舒华体育股份有限公司董事会 2024年 4月 8日 议案五: 关于公司 2023年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于母公司股东的净利润为 12,897.02万元。截至 2023年 12月 31日，公司期末可供分配利润为人民币 27,698.95万元（母公司口径），公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30元（含税）。 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 截至 2023年 12月 31日，公司总股本为 41,166.90万股，扣除不参与现金分红的公司回购股份 350万股，有权享受本次现金红利的股份数为 40,816.90万股，以该等股本测算，合计拟派发现金红利 12,245.07万元（含税），占 2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为 94.94%。 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 以上议案提请各位股东审议。 舒华体育股份有限公司 2024年 4月 8日 议案六: 关于续聘 2024年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 2023年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守。 鉴于天健具备良好的执业水平，熟悉公司业务，为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘任天健为公司 2024年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验以及监管要求等因素确定。2024年度，公司审计收费预计 150.00万元，其中：财务审计费用 120.00万元、内控审计费用 30.00万元，提请公司授权管理层根据具体情况与其签订聘任合同，并最终决定其报酬和相关事项。 以上议案提请各位股东审议。 舒华体育股份有限公司 2024年 4月 8日 议案七: 关于公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《中华人民共和国公司法》《舒华体育股份有限公司章程》《舒华体育股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司 2024年度董事、高级管理人员的薪酬方案： 1、独立董事：独立董事实行津贴制度。根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 9.60万元（税前），独立董事津贴按月发放。除此以外，不再发放薪酬（为执行公司事务垫付的差旅等费用可以据实报销）。 2、内部董事、高级管理人员：根据在公司担任的职务及公司薪酬管理规定领取薪酬，薪酬按月发放。除此以外，公司不再向内部董事、高级管理人员另行发放津贴（为执行公司事务垫付的差旅等费用可以据实报销）。 3、外部董事：公司外部董事不从公司领取薪酬（为执行公司事务垫付的差旅等费用可以据实报销）。 以上议案提请各位股东审议。 舒华体育股份有限公司 2024年 4月 8日 议案八: 关于公司 2024年度监事薪酬的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司计划经营情况，拟定了公司 2024年度监事的薪酬方案： 各位监事均以其在公司担任的生产经营职务领取薪酬，薪酬按月发放。除此以外，公司不再向监事另行发放监事职务的津贴（为执行公司事务垫付的差旅等费用可以据实报销）。 以上议案提请各位股东审议。 舒华体育股份有限公司 2024年 4月 8日
二、2024年度关联交易预计情况
（一）关联方基本情况 1、泉州万利家俱有限公司 泉州万利家俱有限公司成立于 1997年 9月，住所为晋江池店镇古福村，法定代表人为杨进金，注册资本 358万元，主要股东为杨金进、杨新治等，经营范围为：制造、销售：家俱、五金制品、粉未涂料。2023年度的主要财务数据：总资产 2,618.49万元、净资产 646.98万元、营业收入 1,221.32万元、净利润 27.55万元（以上数据未经审计）。 2、安踏体育 安踏体育用品有限公司系香港上市公司，股份代码 02020.HK，董事会主席丁世忠，主要股东包括安踏国际集团控股有限公司，主要从事设计、开发、制造和行销安踏品牌的体育用品，包括运动鞋、服装及配饰。2023年 1-6月的主要财务数据：总资产 836.86亿元、净资产 528.06亿元、营业收入 296.45亿元、净利润 52.94亿元。 3、北京市舒华体育用品有限公司 北京市舒华体育用品有限公司成立于 2007年 2月，住所为北京市东城区西革新里 60号 4-6-05号，法定代表人为林枪，注册资本 1,004万元，唯一股东为林枪，经营范围为：销售文化体育用品、医疗器械（限 I、II类）、办公用品、家具、电子产品、机械设备、服装、鞋帽、日用品、眼镜、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、家用电器；健身服务；经营电动；经营电信业务、从事互联网文化活动以及经营电信业务；从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2023年度的主要财务数据：总资产 509.08万元、净资产 86.24万元、营业收入 497.64万元、净利润-31.10万元（以上数据未经审计）。 4、莱奥（福建）体育有限公司 莱奥（福建）体育有限公司成立于 2019年 10月，曾用名泉州市羊辰体育用品贸易有限公司，住所为福建省泉州市晋江市池店镇仕春东区 1号，法定代表人为陈潮彬，注册资本 1,000万元，主要股东为陈潮彬、陈培森等，经营范围为：一般项目：体育健康服务；体育赛事策划；体育保障组织；体育场地设施工程施工；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育用品设备出租；体育中介代理服务；组织体育表演活动；户外用品销售；会议及展览服务；鞋帽批发；体育竞赛组织；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；办公设备耗材销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；服装服饰零售；服装服饰批发；灯具销售；橡胶制品销售；家具销售；家具零配件销售；照明器具销售；地板销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家居用品销售；家具安装和维修服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用产品修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年度的主要财务数据：总资产 685.32万元、净资产 190.69万元、营业收入 396.10万元、净利润 15.85万元（以上数据未经审计）。 5、晋江市瑞福祥展架制造有限公司 晋江市瑞福祥展架制造有限公司成立于 2011年 4月，住所为福建省泉州市晋江市池店镇赤塘村北大路 61号，法定代表人为丁华甸，注册资本 1,000万元，主要股东为丁华甸、林树猛、林枪等，经营范围为：一般项目：金属结构制造；金属制日用品制造；家具零配件生产；家具制造；五金产品制造；日用杂品制造；日用木制品销售；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；金属结构销售；五金产品批发；建筑材料销售；家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年度的主要财务数据：总资产 409.26万元、净资产 66.33万元、营业收入 489.09万元、净利润 12.36万元（以上数据未经审计）。 （二）关联关系 泉州万利家俱有限公司系公司董事杨凯旋姐姐杨新治（同时也是实际控制人杨双珠的姐姐）及其配偶杨进金合计持有 100%股权的公司，因此泉州万利家俱有限公司为上市公司关联自然人直接控制的法人，构成本公司的关联方，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 林芝安大投资有限公司系过去 12个月内曾持有公司股份超过 5%的股东，安踏的主要股东董事丁世忠、丁世家亦曾是林芝安大投资有限公司的主要股东，从谨慎角度考虑，将安踏体育认定为公司的关联方。 北京市舒华体育用品有限公司系公司董事杨凯旋妹妹杨丽琼（同时也是实际控制人杨双珠的姐姐）的配偶林枪持有 100%股权的公司，因此北京市舒华体育用品有限公司为上市公司关联自然人直接控制的法人，构成本公司的关联方，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 莱奥（福建）体育有限公司系公司董事杨凯旋女儿杨宝珊的配偶陈潮彬持有95%股权的公司，因此莱奥（福建）体育有限公司为上市公司关联自然人直接控制的法人，构成本公司的关联方，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 晋江市瑞福祥展架制造有限公司系公司实际控制人杨双珠的姐姐杨丽琼的配偶林枪持股的公司，林枪于 2022年 5月入股晋江市瑞福祥展架制造有限公司并持股 30%，基于实质重于形式原则，自 2022年 5月起将晋江市瑞福祥展架制造有限公司认定为本公司的关联方，该关联方认定符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 四、定价政策和定价依据 1、除关联交易 9.02，安踏体育通过招投标方式确定合格供应商名录，具体定价依据按招标规则确定，公司向关联方提供产品和服务的，由双方参照同期市场价协商确定。 2、公司向关联方销售原材料定价采用成本加成法确定。 3.公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采购价格参照同期市场价协商确定。 五、授权 为提高管理效率，提请股东大会授权公司管理层具体执行 2024年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件。 六、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方的交易是基于公司生产经营活动的需要而发生。公司与关联方发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不影响公司独立性。 以上议案提请各位股东审议。 舒华体育股份有限公司 2024年 4月 8日
上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。 二、担保安排 为确保上述授信顺利办理，本公司及全资子公司将为上述授信提供连带责任
为满足融资授信过程中授信机构对于担保的要求，保证公司及全资子公司能够获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本，需要母公司及子公司之间相互提供担保，该等担保符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。 三、授权安排 为确保公司的生产经营工作顺利进行，确保在发生资金需求的时候，能够适时、适量到位，满足生产经营所需资金，现提请授权公司管理部门在下述范围内办理融资及担保相关事宜： （一）期间：公司股东大会审议通过后十二个月内； （二）融资授信额度：120,000.00万元（包含公司为全资子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度）； （三）对全资子公司总担保额度：40,000.00万元，允许在此额度内调整使用； （四）为提高决策效率，本公司及下属全资子公司业务涉及到的上述各项授信及担保，本次会议一并审核、通过，不再提交董事会、监事会、股东大会审议； 1、上述融资授信额度内的每笔融资项目（除非金融机构特殊需求，则仅提交董事会审议）； 2、上述融资授信额度内的担保（含质押、抵押等）； 3、在上述额度内的授信合同不单独披露，将按相关规定要求，在公司中报、年报中体现并说明； 4、公司董事长张维建先生及其授权人员代表本公司签署上述授信额度及担保额度内的一切文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资协议等）。 以上议案提请各位股东审议。 舒华体育股份有限公司 2024年 4月 8日
就《上市公司独立董事管理办法》等法规更新涉及《舒华体育股份有限公司董事会议事规则》的，亦同步进行调整。 修订后的《舒华体育股份有限公司章程》及《舒华体育股份有限公司董事会议事规则》详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。（未完）  |