超声电子(000823):超声电子关于2024年度续聘信天健计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-006 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于2024年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，2024年度拟继续聘任 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构，情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险 基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至 次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措 施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3. 独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计 师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4. 审计收费 2024年度年报审计费用70万元、内控审计费用30万元。本期审计 费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 审计委员会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资格证照 等相关资料，并于2024年3月25日召开的第九届董事会审计委员会第 六次会议审议通过了《关于 2024年度续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》。 审计委员会认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良 好的业务与服务水平，具备独立性、专业胜任能力。在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。审计委员会提议：2024年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构。2024年度审计费用为 100万元。 （二）董事对议案审议和表决情况 公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第十九次会议审议通 过了关于 2024年度续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》，该项议案董事会表决情况：8票同意，获得通过。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚须提交2023年度股东大会审议，并 自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、报备文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议； 2、公司第九届董事会审计委员会第十四次会议纪要； 3、天健会计师事务所的基本情况。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二○二四年三月二十六日 中财网
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