超声电子(000823):年度股东大会通知
证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2024-007 债券代码:127026 债券简称:超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2024 年3月26日召开,会议决定于2024年4月17日召开广东汕头超声电子股份有限公司2024年度股东大会,现将会议情况通知如下: (一)召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年度股东大会 2、召集人:本公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开日期和时间:2024年 4月 17日(星期三)下午 14:30。 (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为:2024年 4月 17日(星期三)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年4月 17日(星期三)9∶15- 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日:2024年 4月 11日 7、出席对象: (1)在股权登记日 2024年 4月 11日持有公司股份的普通股股东或 其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事、高级管理人员; (3)本公司聘请的律师。 8、现场会议地点:广东省汕头市龙湖区龙江路 12号公司二楼会议室 (二)会议审议事项
上述提案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。 上述议案相关披露内容详见 2024年 3月 28日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司公告,《公司2023年度董事会报告》见《公司 2023年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。 (三)现场股东大会会议登记办法 1、登记方式:①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的 营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记,委托他人代理出席会议的,代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真后应电话确认。 2、登记时间:2024年 4月 16日 8:00-17:00 3、登记地点:公司证券部 4、本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。 5、会议联系方式: 联系人:郑创文 李哲旻 地 址:广东省汕头市龙湖区龙江路 12号 邮 编:515065 电 话:(0754)88192281 83931133 传 真:(0754)83931233 E-mail:[email protected] (四)参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下: 1、网络投票的程序 1)本次股东大会的投票代码:360823 投票简称:超声投票 2)意见表决 ①填报表决意见:同意、反对、弃权 ②股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 2、通过深交所交易系统投票的程序 1) 投票时间:2024年 4月 17日(星期三)上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1)互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 4月 17日(星期三) 上午 9:15,结束时间为 2024年 4月 17日(星期三)下午 15:00。 2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 (五)授权委托书
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二○二四年三月二十六日 中财网
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