超声电子(000823):监事会决议
证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2024-012 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议通 知于 2024年 3月 16日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2024年 3月 26日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案： 1、关于公司计提资产减值准备的报告 监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。 该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过 2、关于公司核销坏账损失的报告 监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度，内容合理，审议程序合法、合规。 该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。 3、公司 2023年度监事会报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超声电子股份有限公司 2023年度监事会报告》） 监事会意见：该报告如实反映 2023年公司监事会工作情况，对公司董事会发表的意见是客观、合理的，同意按程序将此报告提交 2023年度股东大会审议。 该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。 4、公司 2023年度利润分配方案 监事会意见：该分配方案符合公司实际情况，能够给股东一个合理的投资回报，有利于保护中小投资者的合法权益，审议程序合法、合规。 该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。 5、公司 2023年年度报告及摘要（见公告编号 2024-004《广东汕头超声电子股份有限公司 2023年年度报告》） 监事会意见：该报告内容真实、准确、完整地反映公司 2023年度财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；董事会编制和审核的程序也符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。 6、公司未来三年（2024-2026年）分红规划 监事会意见：该分红规划符合公司实际需要，规划具体、合理，可操作性较强，能够确保股东的合理投资回报，审议程序合法、合规。 该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年三月二十六日 中财网
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