新华保险(601336):新华保险第八届董事会第十八次会议决议
新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 13日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2024年 3月 27日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 11人，现场出席董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议： 一、审议通过了《关于 2023年财务决算的议案》，同意将议案提交股东大会审议。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 二、审议通过了《关于 2023年利润分配预案的议案》，同意将议案提交股东大会审议。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2023年年度利润分配方案公告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于 2023年年度报告（A股/H股）的议案》，同意将议案提交股东大会审议。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2023年年度报告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于 2023年度分红保险专题财务报告的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《关于2023年度董事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《关于2023年度董事尽职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2023年度独立董事述职报告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过了《关于独立董事独立性评估的议案》。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、审议通过了《关于董事会审计与关联交易控制委员会2023年度履职情况报告的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险董事会审计与关联交易控制委员会 2023年度履职情况报告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关于修订<公司章程>的公告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十一、审议通过了《关于2023年度关联交易情况和内部交易评估报告的议案》，同意将议案向股东大会报告。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十二、审议通过了《关于 2023年案件风险防控评估情况报告的议案》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十三、审议通过了《关于 2023年度内部控制评价报告（上交所）的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2023年度内部控制评价报告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十四、审议通过了《关于 2023年度内部控制评估报告（金融监管总局）的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十五、审议通过了《关于2023年度保险资金运用内部控制专项审计报告的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十六、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意将议案提交股东大会审议。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险建议续聘 2024年度会计师事务所的公告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十七、审议通过了《关于2023年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2023年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十八、审议通过了《关于经审计的2023年四季度偿付能力报告的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十九、审议通过了《关于新华养老保险股份有限公司董事长候选人的议案》。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张泓回避表决。 二十、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。 关于召开 2023年年度股东大会的通知将另行发布。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二十一、审议通过了《关于 2024年度风险偏好陈述书的议案》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二十二、审议通过了《关于公司 2024年经营计划的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二十三、审议通过了《关于确定工资总额核定机制中考核目标系数计算方式的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二十四、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举何兴达董事担任投资委员会主任委员，杨毅董事不再担任投资委员会主任委员、担任投资委员会委员；同意增选何兴达董事担任审计与关联交易控制委员会委员，杨毅董事不再担任审计与关联交易控制委员会委员。调整后的第八届董事会专业委员会组成人员为： 战略委员会（5人）：杨玉成（主任委员）、张泓、杨毅、胡爱民、赖观荣； 投资委员会（6人）：何兴达（主任委员）、杨玉成、张泓、杨毅、胡爱民、赖观荣； 审计与关联交易控制委员会(5人)：何兴达、李琦强、赖观荣、徐徐、郭永清； 提名薪酬委员会(5人)：徐徐（主任委员）、杨雪、李琦强、马耀添、郭永清； 风险管理与消费者权益保护委员会(6人)：郭永清（主任委员）、何兴达、杨雪、李琦强、马耀添、徐徐。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2024年 3月 27日 中财网
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