特 力Ａ(000025):董事会决议
深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会在2024年3月15日以邮件方式发出召开十届董事会第十次 正式会议的通知，会议于2024年3月26日以现场方式召开。本 次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了 以下议案: 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023年度董事会工作报告》。 独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交 了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股 东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 《2023年度独立董事述职报告》于同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023年年度报告》及《摘要》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 《2023年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告》于同日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。 四、审议通过《2023年度利润分配预案》 公司拟定2023年度利润分配方案如下：以2023年12月31 日的总股本431,058,320股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.31元（含税），共计派发现金13,362,807.92元，不送红 股，不转增股本。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配预案的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 五、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议通过《2024年度财务预算报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 七、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年度日常关联交易公告》。 公司召开独立董事2024年第一次专门会议，全票审议通过了 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》。 关联董事富春龙先生、洪文亚先生、杨喜先生、黄亮先生回 避表决。 本议案需提交股东大会审议。 八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财 产品的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 九、审议通过《关于申请2024年银行授信额度的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024年度申请银行授信额 度的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 十、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会及治理（ESG） 报告》。 十一、审议通过《关于公司经营班子2024年绩效指标的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 关联董事黄田阳女士回避表决。 十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《深圳市特力（集团）股份有限公司章 程》。 本议案需提交股东大会审议。 十三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 十四、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》 公司董事会提议召开2023年年度股东大会，具体通知由董事 会以公告形式发出。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年年度股东大会的通 知》。 十五、在董事会上，公司独立董事就2023年度的工作进行了 述职。 十六、备查文件 1.《十届董事会第十次正式会议决议》； 2.《独立董事2024年第一次专门会议决议》。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年3月28日 中财网
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