特 力Ａ(000025):2024年度日常关联交易公告
深圳市特力（集团）股份有限公司 2024年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2024年经营需要，预计深圳市特力（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司与关联方 发生日常关联交易总金额不超过 6,230万元。2023年度，公司 日常关联交易实际发生金额为3,253.37万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 2024年 3月 26日，公司召开十届董事会第十次正式会议， 审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易的议案》；关联 董事富春龙先生、洪文亚先生、杨喜先生、黄亮先生回避表决。 按照深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，本事项需提 交公司股东大会审议，关联股东深圳市特发集团有限公司回避表 决。 （三）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）关联方基本情况 1.深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 法定代表人：唐宪峰 注册资本：3,000万元 住所：深圳市罗湖区布心东昌路42号新永通大厦 经营范围：一般经营项目是：汽车维修、汽车展示、汽车零 配件销售；汽车技术咨询；汽车销售（不含小轿车）；进口奔驰 汽车销售；北京奔驰汽车销售；二手车评估；二手车销售；汽车 租赁；汽车保险代理；代理车辆上牌；精品的销售；smart（精 灵）品牌汽车销售；家电设备、日用百货及电子产品销售；向游 客提供信息咨询（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须 经批准的项目除外），许可经营项目是：普通货运。 2023年未经审计财务数据：总资产199,665,464.01元、净资 产39,880,945.46元、营业收入1,023,951,420.71元、净利润 10,469,419.27元。 2.深圳市特力行投资有限公司 法定代表人：谭忠 注册资本：2,720万元 住所：深圳市罗湖区翠竹办事处布心3层厂房8栋（限办公） 经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行 申报）；物业管理；自有物业租赁；汽车配件的购销（不含专营、 专控、专卖商品）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得 前置性行政许可文件后方可经营）。 2023年未经审计财务数据：总资产34,234,010.33元、净资 产32,878,437.48元、营业收入0.00元、净利润-1,761,932.41 元。 3.深圳市特发特力物业管理有限公司 法定代表人：高珉 注册资本：705万元 住所：深圳市罗湖区东门街道人民北路3146号永通大厦11 楼B座 经营范围：一般经营项目是：物业管理；防水补漏工程、水 电工程；经济信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、 金融业务及其它限制项目）；为酒店提供管理服务；汽车零配件 及汽车饰品的购销；汽车维修、汽车美容（以上限分公司经营， 执照另办）；物业租赁；园林绿化工程；花卉租赁；清洁服务； 从事自有物业管理范围内的二次供水设施清洗消毒；机电、弱电 设备上门维修保养；建筑工程，建筑工程项目管理；商业运营管 理咨询；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行 政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营 电子商务（以上企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件 后方可经营）。许可经营项目是：游泳池经营；停车场经营；劳 务派遣；餐饮服务；人力资源服务。 2023年前三季度未经审计财务数据：总资产35,951,100.07 元、净资产27,119,045.24元、营业收入19,626,261.16元、净利 润3,609,464.19元。 4.深圳市特发小额贷款有限公司 法定代表人：张保军 注册资本：60,000万元 住所：深圳市罗湖区翠竹街道特力水贝珠宝大厦A座17层13 房 经营范围：许可经营项目是专营小额贷款业务（不得吸收公 众存款）。 2023年未经审计财务数据：总资产875,028,685.64元、净资 产734,319,849.90元、营业收入75,678,828.16元、净利润 42,331,009.06元。 5.深圳市特发服务股份有限公司 法定代表人：陈宝杰 注册资本：16,900万元 住所：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场 五楼 经营范围：一般经营项目是：物业管理；水电工程；国内贸 易；经济信息咨询；房地产经纪；为酒店提供管理服务；汽车零 配件及汽车饰品的购销；自有物业租赁；园林绿化服务；绿化养 护服务；花卉租摆；清洁服务；从事物业管理范围内的二次供水 设施清洗消毒业务；建筑工程；投资兴办实业（具体项目另行申 报）；经营电子商务。非居住房地产租赁；公共事业管理服务； 医院管理；农村集体经济组织管理；市政设施管理；国内货物运 输代理；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）； 装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动），许可经营项目是：游泳池经营；停车场经营；劳 务派遣；餐饮服务；人力资源输出；人力资源开发与管理咨询； 人才资源培训服务；企业人才的交流咨询；人力资源服务外包； 人力资源管理软件；垃圾清运；道路清扫；园林设计；市政工程 管理；“四害”防治；白蚁防治；环境消杀服务；城市配送运输 服务（不含危险货物）。 2023年未经审计的前三季度财务数据：总资产 1,795,393,509.99元、归母净资产992,584,661.96元、营业收入 1,822,212,238.99元、归母净利润83,897,720.16元。 6.深圳市特发工程管理有限责任公司 法定代表人：许实 注册资本：1,500万元 住所：深圳市福田区莲花街道狮岭社区红荔西路7058号市政 大厦六层601室 经营范围：一般经营项目是：承担一般工业与民用建筑工程、 高耸构筑工程和住宅小区工程的建设监理业务，上述建筑工程的 楼层、跨度、高度和建筑面积不受限制；建设工程咨询；工程招 标代理（凭有效工程招标代理机构资格证书经营）；房地产信息 咨询、房地产经纪；商业运营管理、商业项目咨询、商业地产运 营；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；接受合法委托， 对棚户区改造、城市更新改造项目进行调查摸底及意愿征集，组 织可研报告、专项规划编制，提供全过程专项法律咨询、全过程 咨询（含回迁安置方案的编制及实施、签约及搬迁服务、房屋移 交及产权注销服务），提供棚户区改造、城市更新改造项目投资、 项目策划、建设管理、回迁安置；城市更新产业咨询；城市更新 项目规划与策划；旧城改造项目策划；建设工程项目管理；劳务 派遣；房屋租赁；投资咨询、经济信息咨询、财务咨询。许可经 营项目是：停车场、洗车场服务（经营场所执照另行申办）；劳 务派遣。 2023年未经审计财务数据：总资产57,223,015.24元、净资 产35,883,677.52元、营业收入60,852,372.99元、净利润 5,585,013.19元。 7.国任财产保险股份有限公司 法定代表人：房永斌 注册资本：400,715万元 住所：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路128号招商开 元中心1栋B单元25层-29层 经营范围：许可经营项目是：财产损失保险；责任保险；信 用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的 再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保险 监管部门批准的其他业务。 2023年未经审计财务数据：总资产23,125,669,843.87元、 净资产3,301,000,969.47元、营业收入11,872,732,324.08元、 净利润225,277,758.52元。 8.软通智慧信息技术有限公司 法定代表人：戴晓伟 注册资本：50,000万元 住所：天津自贸试验区（空港经济区）东七道2号中兴产业 基地7号楼402 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助 设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息技术 咨询服务；软件外包服务；业务培训（不含教育培训、职业技能 培训等需取得许可的培训）；数据处理服务；数据处理和存储支 持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；会议及展览服务； 安全技术防范系统设计施工服务；第二类医疗器械销售；人力资 源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职 业中介活动；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第一类增值 电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2023年未经审计财务数据：总资产3,377,511,111.23元、净 资产1,233,478,498.99元、营业收入1,593,028,756.95元、净利 润66,612,313.92元。 （二）关联关系说明 根据深交所《股票上市规则》相关规定，上述主体与公司具 有以下关联关系：
上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力 障碍；经查询，上述关联方均不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 1.定价原则和依据 公司及下属子公司与关联方之间预计发生的上述各项关联 交易，属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原 则，在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格，并 根据市场变化及时调整。 2.交易价格 根据交易发生时市场价格双方共同确认。 3.付款安排和结算方式 根据双方协商约定的方式结算。 （二）关联交易协议签署情况 公司将根据交易双方生产经营需要，依法与关联方签订协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合 公司业务开展需要，对于公司的生产经营是合理且必要的，预计 在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。 （二）公司与关联方的日常关联交易定价以市场公允价值为 原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生 影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 （三）本公司董事富春龙先生、洪文亚先生、杨喜先生、黄 亮先生为本议案的关联方，因此本议案富春龙先生、洪文亚先生、 杨喜先生、黄亮先生回避表决。 五、独立董事过半数同意意见 公司召开独立董事专门会议，全票审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为该关联交 易事项均为公司正常生产经营所需，符合公司业务开展需要，遵 循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不影响公司的 独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小 股东的利益。同意该议案，并同意提交董事会审议。 六、备查文件 1. 《十届董事会第十次正式会议决议》； 2.《独立董事2024年第一次专门会议决议》。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年3月28日 中财网
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