启迪药业(000590):监事会决议
启迪药业集团股份公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2024年3月15日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年3月26日在中药公司一楼会议室通过现场方式召开，会议由监事长颜克标先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023年监事会工作报告》 内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年监事会工作报告》 表决情况：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《公司 2023年度报告》全文及摘要 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 三、审议通过《公司 2023年度财务决算报告》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 四、审议通过《公司 2023年度利润分配预案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 五、审议通过《公司 2023年度内部控制评价报告》 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司董事会出具的《公司 2023年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 六、审议通过《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 公司监事会认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，同时公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，我们认为《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，同意该报告。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 上述议案一、二、三、四尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 监事会 2024年3月28日 中财网
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