人民同泰(600829):第十届董事会第十一次会议决议
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体董事出席本次会议。 ? 本次董事会无反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十 届董事会第十一次会议通知于2024年3月13日以书面及电子邮件方 式向全体董事发出，会议于2024年3月27日在公司七楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长朱卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： (一)审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (二)审议通过《2023年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023年年度报告》及其摘要。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (三)审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (四)审议通过《2024年度财务预算报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (五)审议通过《2023年度利润分配预案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.44元（含税）。截至2023 年12月31日，公司总股本579,888,597股，以此计算合计拟派发现金 红利83,503,957.97元（含税），此外，不进行其他形式分配。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023年度利润分配预案的公告》（临2024-003号） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (六)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 本议案为关联交易事项，公司关联董事（尹世炜先生、彭程先生） 对本议案进行了回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议、独立董事 专门会议2024年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-004号） 表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于资产处置及计提资产减值准备的公告》（临2024-005号） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (八)审议通过《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷 款的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的公告》（临2024-006号） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-007号） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (十)审议通过《关于会计政策变更的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于会计政策变更的公告》（临2024-008号） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (十一)审议通过《2023年度内部控制评价报告》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (十二)审议通过《2023年度内部控制审计报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023年度内部控制审计报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (十三)审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会战略决策委员会工作细则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (十四)审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会提名委员会工作细则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (十五)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (十六)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (十八)审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二十）审议通过《对会计师事务所履职情况评估报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《对会计师事务所履职情况评估报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (二十一)听取《董事会审计委员会2023年度履职报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (二十二)听取《独立董事2023年度述职报告》 披露的《独立董事2023年度述职报告》（武滨、韩东平、郭丹、哈书菊）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》 公司将召开2023年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场投 票、网络投票相结合的表决方式，具体召开时间及股东大会通知另行公告。 上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十七、二十 二项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 中财网
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