人民同泰(600829):第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见
第十届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审核意见 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十 届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议通知于2024年3月 17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年3月22日在公司 七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席董事3人，本次会议推选了独立董事韩东平女士担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定。 本次会议对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》发 表审核意见如下： 作为公司的独立董事，我们以召开独立董事专门会议方式对《《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》内容进行审议，我们基 于独立判断的立场、审慎负责的态度，认为公司2023年度关联交易 执行情况及2024年度关联交易预计均为公司日常经营业务范围,属 于正当商业行为，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司独立性。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 我们一致同意将《《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《独立董事：武滨《韩东平《郭丹 中财网
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