杭州解百(600814):杭州解百集团股份有限公司关于修订《公司章程》
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时间:2024年03月28日 01:54:23 中财网 |
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原标题:
杭州解百:
杭州解百集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
原条款 | 修订后的条款 |
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
司的董事会秘书、财务负责人、总会计师。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总会
计师。 |
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第一百一十八条 董事会行使下列职权:
……
(十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书
及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩
事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司
财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项
和奖惩事项;
…… | 第一百一十八条 董事会行使下列职权:
……
(十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书
及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩
事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司
副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其
报酬事项和奖惩事项;
…… |
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第一百三十五条 公司设经理 1名,由董事会聘
任或解聘。
公司设财务负责人 1名、总会计师 1名、董
事会秘书 1名,由董事会聘任或解聘。
公司经理、财务负责人、总会计师、董事会
秘书为公司高级管理人员。 | 第一百三十五条 公司设经理 1名,由董事会聘
任或解聘。
公司设副经理 2名、财务负责人 1名、总会
计师 1名、董事会秘书 1名,由董事会聘任或解
聘。
公司经理、副经理、财务负责人、总会计师、
董事会秘书为公司高级管理人员。 |
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第一百三十九条 经理对董事会负责,行使下列
职权:
……
(六)提请董事会聘任或者解聘公司财务负责
人、总会计师;
……
经理列席董事会会议。 | 第一百三十九条 经理对董事会负责,行使下列
职权:
……
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财
务负责人、总会计师;
……
经理及其他高级管理人员列席董事会会议。 |
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第一百四十三条 公司财务负责人、总会计师的
聘任或解聘由经理提出,董事会决定任免。
财务负责人、总会计师与经理的关系,财务
负责人、总会计师的职权等事项在公司经理工作 | 第一百四十三条 公司副经理、财务负责人、总
会计师的聘任或解聘由经理提出,董事会决定任
免。
副经理、财务负责人、总会计师与经理的关 |
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原条款 | 修订后的条款 |
细则中规定。 | 系,副经理、财务负责人、总会计师的职权等事
项在公司经理工作细则中规定。 |
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第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方
案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后
2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 | 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方
案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会
审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具
体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的
派发事项。 |
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第一百六十六条 公司实行积极的利润分配政
策,具体如下:
……
(四)利润分配方案的决策程序:董事会应结合
公司盈利情况、资金需求,在充分考虑公司持续
经营能力,保证正常生产经营及业务发展需要的
前提下,合理提出分红建议和预案。公司董事会
在拟定利润分配预案前,可通过电话、信函、传
真、电子邮件等途径收集并听取中小股东的意
见;在拟定利润分配预案过程中,需听取独立董
事的意见。
…… | 第一百六十六条 公司实行积极的利润分配政
策,具体如下:
……
(四)利润分配方案的决策程序:董事会应结合
公司盈利情况、资金需求,在充分考虑公司持续
经营能力,保证正常生产经营及业务发展需要的
前提下,合理提出分红建议和预案。公司董事会
在拟定利润分配预案前,可通过电话、信函、传
真、电子邮件等途径收集并听取中小股东的意
见。
…… |
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《公司章程》(拟修订稿)详见上海证券交易所网站 www.sse.som.cn,最终以浙江省市场监督管理局核准登记内容为准。
本次修订《公司章程》的议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日
中财网