丽人丽妆(605136):董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告

时间：2024年03月28日 19:36:25 中财网

原标题:丽人丽妆:董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公
司”）董事会成员中共有两名独立董事，谢乐先生和张雯瑛女士，报告期内，两名独立董事的任职期间均为：2023年1月1日至2023年
12月31日。

公司于近日收到了两名独立董事提交的《关于独立董事独立性的
自查报告》，公司董事会对于独立董事的独立性进行了评估，并出具了如下意见：
公司独立董事谢乐先生、张雯瑛女士严格遵守《公司法》《上市
公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023 年度不
存在影响独立性的情形。


上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2024年3月29日





上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
独立董事谢乐关于2023年度独立性自查报告

本人谢乐，自2022年3月起担任上海丽人丽妆化妆品股份有限
公司（以下简称“上市公司”或“丽人丽妆”）独立董事，报告期内的任职时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人2023年度独立性自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女、主要社会关系；	是□ 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女；	是□ 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	是□ 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职的人员及其配偶、父母、子女；	是□ 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员；	是□ 否√
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保 荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人 员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人；	是□ 否√
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项 所列举情形的人员；	是□ 否√
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程规定的不具备独 立性的其他人员。	是□ 否√

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释： ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。



报告人：谢乐
2024年3月29日













上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
独立董事张雯瑛关于2023年度独立性自查报告

本人张雯瑛，自2022年3月起担任上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司（以下简称“上市公司”或“丽人丽妆”）独立董事，报告期内的任职时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人2023年度独立性自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女、主要社会关系；	是□ 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女；	是□ 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	是□ 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职的人员及其配偶、父母、子女；	是□ 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员；	是□ 否√
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保 荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人 员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人；	是□ 否√
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项 所列举情形的人员；	是□ 否√
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程规定的不具备独 立性的其他人员。	是□ 否√

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释： ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。



报告人：张雯瑛
2024年3月29日