华域汽车(600741):华域汽车十届十一次董事会决议
华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第十一次会议于 2024年 3月 27日在上海市威海路 489号会议室召 开。本次会议通知已于 2024年 3月 18日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实到 9名董事。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、《2023年度董事会工作报告》； （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 二、《2023年度总经理工作报告》； （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 三、《2023年度独立董事述职报告》； （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 四、《2023年度财务决算报告》； （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 五、《2023年度利润分配预案》； （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 详见当日公告临 2024－009。 六、《2023年年度报告及摘要》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 《华域汽车 2023年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 七、《关于<公司 2023年度内部控制自我评价报告>的议案》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 八、《关于<公司 2023年度环境、社会、治理（ESG）报告>的议 案》； （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 九、《关于<公司滚动发展规划>的议案》； 2024年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦 “数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》通过对宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。 （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 十、《关于公司续签日常关联交易框架协议并预计 2024年度日常 关联交易金额的议案》； 本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、华 恩德先生回避表决。其余 6名非关联董事同意 6票，反对 0票，弃权0票。 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 详见当日公告临 2024－010。 十一、《关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订<金融服务 框架协议>并预计 2024年度日常关联交易金额的议案》； 本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓 秋先生、华恩德先生回避表决。其余 6名非关联董事同意 6票，反对0票，弃权 0票。 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 详见当日公告临 2024－010。 十二、《关于“上海汽车集团财务有限责任公司风险评估报告” 的议案》； 本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓 秋先生、华恩德先生回避表决。其余 6名非关联董事同意 6票，反对0票，弃权 0票。 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 十三、《关于预计公司 2024年度其他日常关联交易金额的议案》； 本议案涉及关联自然人陶海龙先生，陶海龙先生回避表决。其余 8名非关联董事同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 详见当日公告临 2024－010。 十四、《关于 2024年度公司开展金融衍生品业务的议案》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 详见当日公告临 2024－011。 十五、《关于续聘公司 2024年度财务和内控审计机构的议案》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 详见当日公告临 2024－012。 十六、《关于制定公司<未来三年（2024年-2026年）股东回报规 划>的议案》； （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 规划详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 十七、《关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案》； 本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 详见当日公告临 2024－013。 十八、《关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保 险的议案》； 本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 详见当日公告临 2024－014。 十九、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 详见当日公告临 2024－015。 制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二十、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 详见当日公告临 2024－015。 制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二十一、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》; （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 详见当日公告临 2024－015。 制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二十二、《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》; （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 详见当日公告临 2024－015。 制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二十三、《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。 （同意 9票，反对 0票，弃权 0票） 详见当日公告临 2024－016。 上述第一、三、四、五、六、十、十一、十三、十五、十六、十 七、十八、十九、二十项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024年 3月 29日 中财网
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