两面针(600249):两面针第八届监事会第十二次会议决议
柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第 十二次会议于 2024年 3月 27日在公司会议室召开。会议通知于 2024年 3月 15日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，提请公司年度股 东大会审议； 同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 二、审议通过了《2023年度财务决算报告》，同意提交公司年度 股东大会审议； 同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 三、审议通过了《2023年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公 司年度股东大会审议； 详见公司同期披露的《两面针 2023年年度报告（全文及摘要）》； 同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 四、审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意提交公司年度 股东大会审议； 2024-004）。 同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 五、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。 详见公司同期披露的《两面针 2023年度内部控制评价报告》。 同意本议案的 3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 监事会 2024年 3月 29日 中财网
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