两面针(600249):两面针2023年度董事会审计委员会履职报告
2023年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和公司《审计委员会议事规则》及有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事余兵、魏佳和非独立董 事王为民三位董事组成，其中主任委员余兵先生为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体如下： （一）2023年 1月 29日第一次会议，讨论公司 2022年度业绩预 告有关事项，并就 2022年度财务报表审计及内控审计涉及的事项进 行沟通交流。 （二）2023年 3月 28日第二次会议，审议《2022年年度报告（全 文及摘要）》，对会计师事务所出具的《2022年度审计报告》涉及的重要事项进行交流确认，同意将《审计委员会 2022年度履职报告》提交董事会审议。 （三）2023年 10月 26日第三次会议，对公司聘请年审会计师事务 所事项进行了认真审查，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审 议。 （四）2023年 12月 28日第四次会议，讨论了公司 2023年度业绩 预告和年度审计的时间安排，确保按时完成年度审计、年报编制和披露工作。 三、审计委员会工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会切实履行对公司财务报告的审阅工作，并 对财务报告的编制提出专业意见和建议。我们认为公司提供的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报等情形。公司财务报表按照企业会计准则等规定编制，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 （二）监督及评估公司的内部控制 报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动并 监督指导公司内部控制建设和内部控制评价、内部控制审计相关工作。 我们认为：公司内部控制制度健全、运行有效。公司严格执行各项法律法规、规章、公司章程和内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层运作规范，能够切实保障公司和股东的合法权益。 （三）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对 2022年年度财务报表审计工作及内部控 制审计工作情况进行了监督和评估，认为会计师事务所遵循独立、公正、客观的执业准则，按规定较好地完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。 （四）监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了内部审计计划，督促内部审计 机构执行内部审计计划，并对内部审计工作中出现的问题提出指导意见。本年度，我们未发现内部审计工作存在重大问题。 四、总体评价 报告期内，审计委员会严格按照法律法规和有关规定，尽职尽责 地履行了审计委员会的职责和义务。 2024年，审计委员会将继续勤勉尽责地履行职责，充分发挥审计 委员会监督指导职能，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作和稳健运营。 柳州两面针股份有限公司 审计委员会：余兵、王为民、魏佳 2024年 3月 27日 中财网
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