两面针(600249):两面针董事会提名委员会议事规则(2024年3月修订)

时间:2024年03月28日 20:21:12 中财网
原标题:两面针:两面针董事会提名委员会议事规则(2024年3月修订)

柳州两面针股份有限公司
董事会提名委员会议事规则

第一章 总则
第一条 为规范柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)
董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定,特制定本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公
司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建
议。


第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事为二名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
三分之一以上董事提名,由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委
员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。


第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:
(一)提名或任免董事;
(二)聘任或解聘高级管理人员;
(三)法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。

第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审
议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。


第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合
本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的遴选条件、选择程序和任职期限,形成决议后提交董事会通过,并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序:
(一)提名委员会研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料;
(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及本公司外部广泛搜寻适合担任本公司董事、高级管理人员的人选;
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;
(四)征得被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选;
(五)召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查;
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前,向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料;
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据需要不定期召开会议,并于会议召开
前三天通知全体委员,但在特殊或紧急情况下召开的临时会议可豁免上述通知时限,召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行;每一名委员有一票表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则,表决方式为举手
表决或投票表决;必要时,也可以采用视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。

第十四条 提名委员会委员应亲自出席会议,并对审议事项表达
明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时,可提交由该委员签字的授权委托书,委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的,应委托其他独立董事委员代为出席。

第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见,费用由公司支付。

第十七条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在
会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存,保存期限至少十年。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形
式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得
擅自披露有关信息。


第六章 附则
第二十条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行。

第二十一条 本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公
司章程的规定执行;本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

第二十二条 本议事规则解释权归属公司董事会。



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