开创国际(600097):开创国际董事会提名委员会实施细则
董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）根据相关法律法规，研究董事、总裁人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、总裁人员的人选； （四）对董事、总裁人员的候选人进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,研究公司的董事、总裁人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。 第十条 董事、总裁人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新聘人员的需求情况,并形成书面材料； （二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适的新聘人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其列入候聘人选； （五）召集提名委员会会议,根据董事、总裁人员的任职条件,对初选人员进行资格审查； （六）在聘任新的总裁人员前一至两个月,向董事会提出新聘人选的建议和相关材料；在选举新的董事人员前一至两个月，通过董事会向股东大会提交新聘人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议,于会议召开五日前通知全体委员。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。 第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特殊情 况下可采用通讯方式表决。 第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、总裁及其 他高级管理人员列席会议。 第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案 必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十六条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。 第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第十九条 本实施细则自董事会审议通过之日起施行。 第二十条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行。 第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 二零二四年三月二十七日 中财网
 |