广州酒家(603043):广州酒家：第四届监事会第十九次会议决议
广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体监事出席本次监事会。 ? 本次会议议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第十九次会议于2024年3月16日发出会议通知，于2024年3月27日以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人（陈浩源监事以通讯表决的方式出席会议），会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司2023年年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）《公司2023年度内部控制评价报告》 表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （四）《公司2023年度财务决算报告》 表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 （五）《公司2024年度财务预算报告》 表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 （六）《公司2023年度利润分配的议案》 表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （七）《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （八）《公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项的议案》 表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （九）《公司关于2023年度监事薪酬的议案》 1.公司关于监事会主席陈峻梅女士2023年度薪酬的议案 表决结果：通过（有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票）。陈峻梅女士回避表决。 2.公司关于监事陈浩源先生2023年度薪酬的议案 表决结果：通过（有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票）。陈浩源先生回避表决。 3.公司关于监事郭伟雄先生2023年度薪酬的议案 表决结果：通过（有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票）。郭伟雄先生回避表决。 （十）《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （十一）《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》 表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （十二）《公司关于提名监事候选人的议案》 表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司监事会 2024年3月29日 ? 报备文件 公司第四届监事会第十九次会议决议 中财网
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