长飞光纤(601869):长飞光纤光缆股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

时间：2024年03月28日 21:31:28 中财网

原标题:长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

序 号	届次	时间	审议或听取议案内容	出席 情况
1	第三届审 计委员会 2023年第 一次会议	2023 年 3 月 31 日	审议了《2022年年度报告及摘要、截至 2022年 12 月 31日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际 会计准则编制的 2022年度财务报表》《2022年度 财务决算报告》《2022年度环境、社会及管治报告 暨企业社会责任报告》《2022年度内部控制评价报 告》《2022年度利润分配方案》《关于公司及下属 公司 2023年度对外担保额度的议案》《关于公司及 下属公司 2023年度开展资产池业务的议案》及《关 于公司及下属公司 2023年度开展外汇期货及衍生 品套期保值交易业务的议案》	全体 出席
2	第三届审 计委员会 2023年第 二次会议	2023 年 4 月 28 日	审议了《2023年第一季度报告》《按照国际会计准 则编制的 2023年第一季度财务报表》《关于续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》	全体 出席

3	第四届审 计委员会 2023年第 一次会议	2023 年 8 月 25 日	审议了《2023年半年度报告及摘要、截至 2023年 6月 30日止六个月之中期业绩公告》及《按照国际 会计准则编制的 2023年半年度财务报表》	全体 出席
4	第四届审 计委员会 2023年第 二次会议	2023 年 10 月 30 日	审议了《2023年第三季度报告》及《按照国际会计 准则编制的 2023年第三季度财务报表》	全体 出席

三、 董事会审计委员会履行职责情况
1、 年度审计工作
审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

2、 续聘外部审计机构
2023年 4月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报表审计的会计师事务所，议案提交董事会及股东大会审议通过。

四、 总体评价
公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。


（此页无正文，为《长飞光纤光缆股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告》之签署页）


审计委员会委员：宋 玮（主任）


黄天祐


李长爱






二〇二四年三月二十八日