北大荒(600598):黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议
第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2024年3月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由监事会主席杨宪君先生主持。与会监事审议通过了以下议案： 一、2023年度监事会工作报告的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2023年年度报告》及摘要的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司 2023年年度经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、关于2023年度利润分配预案的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、2023年度内部控制评价报告的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、关于2024年度预算的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、关于会计政策变更的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司前期及当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 中财网
 |