天保基建(000965):2024年日常关联交易预计公告
2024年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公 司”）相关全资子公司、控股子公司预计在2024年与天津保税区投 资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）下属子公司就 接受、提供劳务，租出资产方面发生日常关联交易共计4,686.70万 元，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。 公司2023年日常关联交易实际发生总金额为3,435.89万元。 2024年3月27日，公司第九届董事会第十次会议以2票回避、 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年预计日常 关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次 关联交易事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）天津天保热电有限公司 1、基本情况 法定代表人：邢城 注册资本：51,461万元人民币 注册地址：天津空港经济区纬七道169号 经营范围：热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；节能 管理服务；新兴能源技术研发；计量技术服务等 截至2023年 12月 31日，天保热电总资产 440,347.08万元、 净资产为 51,906.35万元、主营业务收入为 36,669.48万元、净利 润为500.21万元。（以上数据均为未经审计数据）。 2、与上市公司的关联关系 天保热电与本公司均为天津天保控股有限公司的控股子公司， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保热电 属于受同一法人控制的关联关系。 3、履约能力分析 天保热电主要从事天津空港经济区内的供暖、热力计量服务， 是区域内唯一一家供应商。该公司经营稳定,均具备持续经营能力， 不存在履约能力障碍。 （二）天津保税区投资控股集团有限公司 1、基本情况 法定代表人：王伟 注册资本：2,656,303.15万元人民币 注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）西三道166号 经营范围：对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融 业、高新技术产业、基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国 际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自有设备租赁；物业服 务；自有房屋租赁 截至 2023年 9月 30日，天保投控集团总资产 16,822,207.62 万元、净资产为 5,352,151.55万元、营业收入为 1,390,229.42万 元、净利润为19,812.28万元。（以上数据均为未经审计数据）。 2、与上市公司的关联关系 天保投控集团为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》规定，天保投控集团为公司关联法人。 3、履约能力分析 天保投控集团下属子公司均生产经营稳定,具备持续经营能力， 不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司2024年度预计日常关联交易类型主要包括接受采暖、供热 计量、供热配套服务，接受人力资源、咨询服务；提供写字楼租赁 服务、提供物业服务，预计总金额4,686.70万元。 公司下属子公司接受采暖、供热计量、供热配套服务按照天津 市政府经听证会后确定的或区域统一定价标准定价；提供写字楼租 赁服务、提供物业服务、接受人力资源服务及咨询服务完全按照实 际市场价格定价；上述日常关联交易均是公允的关联交易，不存在 利益转移。 2、关联交易协议的签署情况 公司在发生上述日常关联交易时，将根据相关法律法规、在双 方平等协商的基础上及时签署具体合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易均属公司正常生产经营所需，其中接受采暖、 供热计量与配套服务的关联交易，提供服务的关联企业为公司天保 青年公寓项目、天保九如品筑项目及意境芳华项目所在区域唯一供 应商，其提供的采暖服务完全按照天津市统一的收费标准计价，其 提供的计量与配套服务按照区域统一定价标准，是公司日常经营活 动的正常支出；上述接受人力资源、咨询服务的关联交易，以及提 供租赁服务、物业服务的关联交易，完全按照市场定价，均是在公 平、平等、互利的基础上进行的。上述关联交易不会对公司本期及 未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产 生影响，也不会对关联方产生依赖。 五、独立董事过半数同意意见 2024年3月15日，公司全体独立董事召开2024年第二次独立 董事专门会议，本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，以3 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2024年预计日常 关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第十次会 议审议。 六、 备查文件 1、第九届董事会第十次会议决议； 2、2024年第二次独立董事专门会议决议。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十九日 中财网
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