天保基建(000965):监事会决议
九届四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第 九届监事会第四次会议的通知，于2024年3月17日以书面文件方 式送达全体监事。会议于2024年3月27日在公司会议室举行。本 次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事董光 沛女士、金文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董 光沛女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决，形成决议如下： 一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2023 年年度报告及摘要》。形成了监事会对2023年年度报告的书面审核 意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》、《证券时报》的《2023年年度报告及摘要》。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年 度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023年度监事会工作报告》。 三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2023 年度内部控制评价报告》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023年度内部控制评价报告》。 同意以上一、二项报告提请公司2023年年度股东大会审议。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月二十九日 中财网
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