[年报]晨鸣纸业(000488):2023年年度报告摘要

 时间：2024年03月29日 00:07:44 中财网
原标题:晨鸣纸业:2023年年度报告摘要

证券代码：000488 、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣 B 公告编号：2024-024
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称晨鸣纸业股票代码000488
　晨鸣 B　　
　　　200488
股票上市交易所深圳证券交易所　　
股票简称晨鸣纸业股票代码01812
股票上市交易所香港联合交易所有限公司　　
变更前的股票简称（如有）无　　
联系人和联系方式董事会秘书香港公司秘书　
姓名袁西坤朱瀚樑　
办公地址山东省寿光市农圣东街 2199号香港中环环球大厦 22楼　
传真0536-215897700852-21629600　
电话0536-215800800852-25010028　
电子信箱[email protected][email protected]　
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司所处行业情况
公司所处行业为造纸及纸制品业。

造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济各领域发挥着重要的作用。中国造纸工业历经近 30年的加速前进，
创造了骄人的“战绩”，取得了里程碑式的发展，但迈入新征程的中国造纸也面临着新的考验。

报告期内，受下游需求不振、原材料价格波动及供给增多等因素影响，造纸行业整体盈利情况虽有所改善，但稍显
动力不足。据工信部数据，2023年 1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业收入 13,926.2亿元，同比下降 2.4%；
营业成本 12,228亿元，同比下降 3.1%；利润总额 508.4亿元，同比增长 4.4%。

供给端，内外叠加的供应量增长对纸品价格波动产生了较大影响。从内部情况看，近两年，国内造纸产能集中释放；
从外部情况看，受“零关税”政策驱动，机制纸及纸板进口数量同比增加，两者共同助推机制纸供给扩大。据国家统计局
数据显示，2023年 1-12月，全国机制纸及纸板产量 14,405.53万吨，首次突破 14,000万吨大关，创历史新高。报告期内，
文化纸和白卡纸价格表现不一。价格端，白卡纸价格除 10-11月出现小幅反弹，整体呈波动下行态势；文化纸价格则走
出了上半年波动下行，下半年浮动向上的“V”字型行情。

在成本端，2023年以来，造纸原材料价格以及能源价格整体呈现波动下行态势，但由于价格基数较高且成本传导具
有延时性，导致 2023年纸企生产成本仍处于较高水平，叠加产品需求疲软，企业盈利压力较大。

短期内，在供给较为宽松的局面下，纸制品价格的回归仍面临一定阻力。但激烈的竞争一方面将促使头部企业升级
赛道，发挥规模和成本优势；另一方面，将促使中小企加速出清，提升行业运行效率，助推行业集中度进一步提升。长
期看，我国造纸行业市场集中度仍处于较低水平。数据显示，2022年国内造纸行业 CR10维持在 45%左右，相较于美国
CR10的 90%左右，行业集中度仍有较大提升空间。

（2）公司产品情况
公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团，坚定不移实施浆纸一体化战略。目前，公司在山东、广东、湖北、
江西、吉林等地均建有生产基地，年浆、纸产能达 1,100万吨，其中木浆产能达 430万吨，是国内首家实现制浆与造纸
产能基本平衡的造纸企业。报告期内，公司实现营业收入人民币 266.09亿元，机制纸业务是公司收入的主要来源，主营
业务及经营模式均未发生重大变化。

作为国内造纸行业头部企业，公司高度重视技术研发和品牌效益，拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、轻
工生物基产品清洁生产与炼制协同创新中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等科研机
构，引进国际上先进的制浆造纸技术和装备，生产的机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特
种纸、生活纸等 7个系列 200多个品种，拥有“晨鸣云镜”、“晨鸣云狮”、“晨鸣雪鲨”、“晨鸣雪鹰”、“晨鸣共好”、“星之
恋”等知名品牌，主要产品市场占有率均位于全国前列，是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业。

本报告期内，公司 70g、80g云镜、云豹静电复印纸成功入选 2023年“山东制造?齐鲁精品”，“压花式高档餐巾纸”、
“高档涂布纸表面增强技术开发”获得 2023年山东省技术创新奖，公司作为首批入选的 223家“好品山东”品牌之一，获授
“好品山东”形象标识授权书，产品质量获得客户认可，并与大韩制纸、瑞典赛尔玛有限公司、得力集团等知名企业建立
战略合作关系。

类别主要品牌以及品种主要生产公司适用范围
文化纸系列1、“碧云天”、“云镜”、“云豹”、“云锦”全木 浆双胶纸，静电原纸 2、“云狮”、“云鹤”原白双胶纸 3、“云松”、“青松”轻型纸 4、蓝图纸、彩色双胶纸、纯质纸、无荧光 双胶纸、淋膜双胶纸 5、米黄、高白簿本纸 6、轻涂纸寿光本部 寿光美伦 湛江晨鸣 江西晨鸣 吉林晨鸣印刷书刊、课本、杂志、封面、插图、 笔记本、试卷、教材、教辅等。
铜版纸系列1、“雪鲨”、“雪鹰”单面铜版纸 2、“雪鲨”、“雪鹰”、“雪兔”双面铜版 3、“雪鹰”、“雪兔”亚光铜版纸寿光本部 寿光美伦双面铜版纸适用于高档画册、图片、杂 志等质量要求更高的印刷品，高档书籍 内页、挂历、海报等宣传品，适合高速 单张印刷和高速轮转印刷； 单面铜版纸适用于高档烟标、不干胶、 手提袋、书套、信封、礼品包装等适合 用于大幅面印刷和商务印刷。
白卡纸系列1、“丽雅”系列白卡，“丽品”“白杨”系列白 卡、铜板卡，“丽致”“白玉”系列高松厚度白 卡、铜板卡，“丽盈”“白玉”系列超高松厚度 白卡纸 2、“丽雅”“丽致”系列食品卡 3、涂布牛卡、丽雅书卡 4、扑克牌卡纸 5、晨鸣烟卡寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣高档礼盒、化妆品盒、吊牌、手提袋， 宣传画册、高档明信片；中高档烟包印 刷；奶包、饮料包、一次性纸杯、奶茶 杯、面碗等。
复印纸系列“金铭洋”、“金晨鸣”复印纸，“博雅”、“碧云 天”复印纸，“铭洋”、“祥云”、“柏洋”、“善 印”复印纸，“共好”、“天剑”复印纸寿光本部 寿光美伦 湛江晨鸣打印复印、商务文档，培训教材、书写 等。
工业用纸系列高档黄色防粘原纸、普通黄色/白色防粘原 纸、淋膜原纸寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣防粘原纸主要用于生产剥离纸或防粘原 纸的纸基部分； 铸涂原纸适用于涂布后生产不干胶面纸 或扑克牌复合纸。
特种纸系列热敏纸、格拉辛纸寿光美术纸电子、医药、食品、洗涤用品、超市标 签、双面胶带等高档不干胶底纸。
生活纸系列卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手 纸、“星之恋”寿光美伦日常卫生用品；餐厅等餐饮行业使用； 酒店、宾馆、写字楼等公共场所洗手间 使用，也适用于家庭及其它环境。
（3）公司经营模式
①采购模式
公司设立供应链管理中心，采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理模式，通过不断完善采
购信息系统，全面实现机控管理，优化权限审批流程，有效规范采购管理体系；根据生产基地需求，集团整合相关方资
源，实施统一采购；通过行业展会、实地考察、竞厂调研等多方式寻找源头、优质供方，强化源头采购，降低采购成本；
通过建立供方三级联合审议机制、推行末位淘汰制，引入供应商竞争机制，提高供货质量；同时，公司积极与金融机构
及第三方开展供应链金融业务合作，充分利用供方资金，降低采购成本，深化战略合作，提升供应链竞争力。

②生产模式
公司坚持浆纸一体化战略，秉承“绿色发展，环保先行”的发展思路，积极推行清洁生产，大力实施节能减排，打造
资源节约型、环境友好型标杆企业；创新探索资源综合利用、产业循环发展的模式，构筑了“资源-产品-再生资源”三大
循环经济“生态链”。在生产实施过程中，公司以计划管理为主线，实行集团、公司、工厂、车间分级计划管理模式，严
格落实以销定产、科学排产，严控库存规模；集团设立生产调度中心，24小时实时监控各个子公司生产线的运营情况，
保证生产正常运行；积极建设推广 MES管理系统，通过与 ERP、DCS系统的对接，实现管理层和生产控制层之间信息
及时传递。

③营销模式
公司始终坚持“诚信双赢 共创未来”的营销理念，竭诚为顾客服务。公司拥有较为成熟的销售网络，成立专门的销售
公司负责国内、国外市场的开发、产品销售、销售政策的制定等。销售公司的管理体系按产品线、产品公司、管理区、
分公司实现矩阵式管理。销售公司按产品线分为文化纸系列、铜版纸系列、白卡纸系列、静电纸系列、特种纸系列和生
活纸系列的产品公司，每个产品公司设有管理区，管理区由区总经理负责，管理区下设分公司，分公司设有首席代表，
全权处理分公司业务。

公司实行三级调度机制，每日调度分公司、管理区、销售公司任务指标，保障计划有效落地；坚持“四级走访机制”，
全方位了解市场，满足客户需求；同时，依托完善的信息化系统，实现机控管理，建立健全投诉处理体系与客户满意度
体系，提高公司营销管理水平。

④研发模式
公司以市场为导向，创新为驱动，高度重视技术研发工作，形成了自主研发、技术引进、产学研合作等多种研发模
生产与炼制协同创新中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等，提升了自主创新能力；
同时，公司在引进国际先进的制浆、造纸生产线和先进技术基础上进行技术改进再创新，建立了新的工艺和产品质量标
准，形成具有晨鸣特色的核心技术；积极与齐鲁工业大学、青岛科技大学、天津科技大学、中国林业科学研究院林产化
学工业研究所等高校及科研院所开展产学研合作，引进、消化、吸收科研创新成果，加快高新技术成果的产业化进程，
优化产品结构，提高产品市场竞争力。

（4）核心竞争力分析
公司历经 60多年的创新发展，缔造了强大的品牌影响力，培育了坚实的综合竞争力，通过构建浆纸一体化产业链优
势，推动产能升级，提升研发实力，提高核心竞争力，报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，具体如下： ①浆纸一体化优势
公司坚定不移实施浆纸一体化战略，目前在寿光、湛江、黄冈等主要生产基地均配有化学浆生产线，木浆总产能达
430万吨，是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业。完整的供应链在为公司构筑成本优势的同时也保
障了上游原料端的安全性、稳定性、优质性，为企业保持长期竞争力提供了有力支撑。

②规模优势
造纸行业是典型的资金密集和技术密集型行业，遵循规模经济规律。公司是中国造纸行业头部企业，在华南、华中、
华北、东北主要市场均设有大型生产基地，年浆、纸产能达 1,100万吨，合理的生产规模造就了企业的边际成本优势。

同时，公司依托规模优势配套建设国际化物流中心及铁路专用线、码头，打造了涵盖集装箱运输、保税仓储、中转及场
站储存等的综合性物流服务平台，实现了物流效率的提升和物流成本的稳定。

③产品优势
公司是国内造纸行业中产品种类最多、最齐全的企业，产品系列涵盖文化纸、白卡纸、铜版纸、复印纸、生活纸、
热敏纸等，主要产品市场占有率均位居全国前列。公司高度重视技术研发，通过引进国际最先进的制浆造纸技术和设备，
坚持技术革新和工艺流程优化，助力产品质量提升和结构升级，不断提高晨鸣品牌价值，扩大品牌效益。

④产业布局优势
公司紧紧围绕浆纸一体化战略整合资源，将生产基地植根于核心目标市场，推动各区域协调联动共同发展。目前，
公司以市场为导向，在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地，全部产品实现近距离销售，在提升服务效率
的同时大大降低了运输成本，实现了企业与用户的“双赢”。

⑤技术装备优势
公司高度重视技术装备的配套与更新，积极推进设备技术升级换代，现拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆
造纸生产线，主要生产设备均引进国际知名的芬兰美卓、维美德、德国福伊特、奥地利安德里兹等厂商，达到国际先进
水平，确保了生产效率和产品质量。

⑥科研创新优势
公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、轻工生物基产品清洁生产与炼制协同创新中心等科研机构。与此
同时，积极与国内知名高校和科研院所开展深度产学研合作，不断提升技术创新能力和科学研发水平，开发出一系列科
技含量高、附加值高的新产品和企业的专有技术。公司及旗下湛江晨鸣、寿光美伦、江西晨鸣、吉林晨鸣、黄冈晨鸣均
为高新技术企业。截至报告期末，公司已获得国家专利授权 400余项，其中发明专利 41项，国家新产品 7项，省级以上
科技进步奖 16项，承担国家科技项目 5项、省级技术创新项目 75项，在全国同行业率先通过 ISO9001质量体系认证、
ISO14001环保体系认证和 FSC-COC国际森林体系认证。

⑦团队管理优势
公司人才结构完善合理且经验丰富，囊括生产、技术、销售、财务、法律等多方面高端人才，人才结构较为合理。

公司在开展业务的过程中，稳定的核心团队创造了适合公司发展的企业文化，并将具有行业特点的管理经验内生化，形
成了管理与文化相融合的团队优势，能够准确把握行业发展趋势。同时，公司重视人才储备和培养机制建设，凭借先进
的经营理念和广阔的发展空间，吸引了一批高素质的专业人才，提升了人力资本建设水平，为公司长期的持续发展提供
⑧环保治理优势
公司积极秉承“绿水青山就是金山银山”理念，遵循“绿色发展、环保先行”的发展思路，始终将环保作为“生命工程”

来抓，坚持清洁生产和资源循环利用的绿色发展模式，切实扛起环保社会主体责任。近年来，公司及子公司累计环保投
入了 80多亿元，投资建设了碱回收系统、中段水处理系统、中水回用系统、白水回收系统、黑液综合利用系统等污染治
理设施，各项环保指标走在全国乃至世界前列。目前，公司采用世界最先进的“超滤膜+反渗透膜”工艺，建设中水回用膜
处理项目，是国内造纸行业规模最大的中水回用项目，中水回用率行业领先，每天可节约清水数十万立方。同时响应“双
碳”政策，积极引入光伏发电、生物质发电，不断优化能源结构，提高低碳生产水平。

3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元

　2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末
总资产79,487,052,953.5884,301,017,409.62-5.71%82,869,661,681.08
归属于上市公司股东的净资产16,692,175,196.5319,084,565,494.92-12.54%19,117,985,306.48
　2023年2022年本年比上年增减2021年
营业收入26,608,570,228.2032,004,367,320.91-16.86%33,019,812,294.14
归属于上市公司股东的净利润-1,281,289,649.82189,290,120.82-776.89%2,065,513,108.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-1,942,120,184.70-361,459,377.16-437.30%1,743,876,537.12
经营活动产生的现金流量净额4,389,949,308.823,449,824,242.3727.25%8,581,888,192.64
基本每股收益（元/股）-0.450.03-1,600.00%0.56
稀释每股收益（元/股）-0.450.03-1,600.00%0.56
加权平均净资产收益率-7.65%0.55%减少 8.2个百分点9.56%
数据说明：在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币 47,430,410.96元扣
除。

（2） 分季度主要会计数据
单位：元

　第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入6,155,915,692.166,409,047,089.157,156,893,450.746,886,713,996.15
归属于上市公司股东的净利润-275,409,967.37-412,670,196.73-80,213,259.42-512,996,226.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-327,893,189.14-483,946,028.35-439,773,872.12-690,507,095.09-
经营活动产生的现金流量净额916,852,965.06866,234,782.531,858,270,213.08748,591,348.15
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
报告期末普通 股股东总数142,995（其中 A 股 121,718户，B 股 20,954户，H 股 323户）年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数140,889（其中 A 股 119,803户，B 股 20,763户，H股 323户）报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数0年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　　
　　　　　股份状态数量　
晨鸣控股有限公司国有法人15.47%457,322,9190质押268,994,000　
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人12.63%373,461,2750　　　
晨鸣控股（香港）有限公司（注 1）境外法人12.32%364,131,5630　　　
洪泽君境内自然人1.19%35,300,0000　　　
陈洪国境内自然人0.85%25,080,04417,310,033　　　
山东太阳控股集团有限公司境内非国有法人0.85%24,987,1170　　　
招商证券（香港）有限公司境外法人0.71%20,972,2580　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND境外法人0.50%14,852,1460　　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND境外法人0.50%14,771,9450　　　
香港中央结算有限公司境外法人0.38%11,251,7800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明境外法人股东晨鸣控股（香港）有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的 全资子公司；股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长。除此之 外，未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知上述其他股东之间是否存 在关联关系。　　　　　　
参与融资融券业务股东情况说明晨鸣控股有限公司持有 457,322,919股人民币普通股，其中普通账户持有 326,322,919 股，通过信用担保证券账户持有 131,000,000股； 洪泽君持有 35,300,000股人民币普通股，其中普通账户持有 0 股，通过信用担保 证券账户持有 35,300,000股； 山东太阳控股集团有限公司持有 24,987,117股人民币普通股，其中普通账户持有 0股，通过信用担保证券账户持有 24,987,117股。　　　　　　
注 1：为满足自身资金需求，晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司 210,717,563
股 B股和 153,414,000股 H股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公
司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于 2023 年 7月
18日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号为：2023-058）及于 2023年 7月 18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化
?适用 □不适用
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期新增/ 退出期末转融通出借股份且尚未归 还数量　期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量　
　　数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
GUOTAI JUNAN SECURITIES （HONG KONG） LIMITED退出0.000.00%6,252,6840.00%
招商证券（香港）有限公司新增0.000.00%20,972,2580.00%
（2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
1、兑付 3.5亿元公司债
公司根据《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，委托中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司于 2023年 4月 3日完成了债券余额为人民币 3.5亿元的“18晨债01”的本息兑付工作，并于同日在深圳
证券交易所摘牌。

详情请参阅公司于 2023年 3月 30日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-015）及于 2023年 3月 30
日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

2、赎回 10亿元永续债
公司于 2017年 7月 11日发行了 2017年度第一期中期票据（债券简称：17鲁晨鸣 MTN001，债券代码：101779001），发行金额为人民币 10亿元，发行期限为 3+N。根据《公司 2017年度第一期中期票据募集说明书》约定，
“17鲁晨鸣MTN001”设 有 发 行 人 赎 回 选 择 权 。2023年 5月 11日，公司于上海清算所（www.shclearing.com） 和 中
国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）披露了《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017年度第一期中期票据发行人
赎回选择权行权公告》，并于 2023年 7月 12日全额赎回 10亿元永续债，兑付本息金额为人民币 108,970 万元，至此，
公司所有债券全部兑付完成。

详情请参阅公司于 2023年 7月 15日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-049）及于 2023年 7月 14
日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

3、终止发行股份及支付现金购买资产事项
公司于 2023年 2月 27日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023年第
一次境外上市股份类别股东大会，审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等
相关议案，公司拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦 1.19%股权、重庆国际信托股份有限公司
持有的晨融基金 44.44%有限合伙份额，公司全资子公司晨鸣投资拟以支付现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公
司持有的晨融基金 0.22%普通合伙份额。公司本次拟发行股份的种类为 A股，发行股份的价格为 4.42 元/股，发行股份
数量为 71,841,345股。

2023年 3月 14日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请 文件的通知》（深证上审〔2023〕259号）。

2023年 6月 29日，公司召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易事项，根据需要与交易对
方签署相关终止协议，并向深圳证券交易所申请撤回本次交易的相关申请文件。

详情请参阅公司于 2023年 2月 28日、3月 16日、6月 30日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-010、2023-014、2023-048）及于 2023年 2月 27日、3月 15日、6月 29日在香港联交所网站上披露的相关公告。

4、湛江晨鸣引进战略投资者
2023年 9月 20日，公司召开第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，基于对公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）良好发展前景及浆纸一体化战略
布局的高度认可，山东省属国有重要骨干企业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东省财欣投资有限公司对湛江
晨鸣进行增资，增资金额为人民币 30,000万元。

详情请参阅公司于 2023年 9月 21日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-072）及于 2023年 9月 20
日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

5、晨鸣融资租赁业务存量情况
当前，公司致力于聚焦制浆、造纸主业发展，持续压降融资租赁业务规模，截至本报告期末，晨鸣租赁投放余额降
至 48亿元，部分应收融资租赁款出现逾期，其中逾期本金 14.4亿元，已计提拨备 4.3亿元，拨备覆盖率 29.9%，且已通
过诉讼查封部分资产。公司正通过控制底层资产、诉讼查封、追偿担保人、债务重组等多种方式化解，总体风险可控。
6、2023年年度报告披露索引

公告编号事项刊载日期刊载的互联网网站及检索路径
2023-001关于收到政府补助的公告2023年 01月 03日http://www.cninfo.com.cn
2023-002关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告2023年 01月 19日http://www.cninfo.com.cn
2023-003第十届董事会第六次临时会议决议公告2023年 01月 20日http://www.cninfo.com.cn
2023-004第十届监事会第三次临时会议决议公告2023年 01月 20日http://www.cninfo.com.cn
2023-005关于召开 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次境 内上市股份类别股东大会及 2023年第一次境外上市股份类 别股东大会的通知2023年 01月 30日http://www.cninfo.com.cn
2023-006关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安 排的公告2023年 01月 20日http://www.cninfo.com.cn
2023-0072022年度业绩预告2023年 01月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-008关于股东股份质押业务续作的公告2023年 02月 11日http://www.cninfo.com.cn
2023-009关于深圳证券交易所重组问询函的回复2023年 02月 16日http://www.cninfo.com.cn
2023-0102023年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份 类别股东大会及 2023年第一次境外上市股份类别股东大会 决议公告2023年 02月 28日http://www.cninfo.com.cn
2023-011关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告2023年 02月 28日http://www.cninfo.com.cn
2023-012关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告的补充公告2023年 03月 07日http://www.cninfo.com.cn
2023-013关于股东股份质押业务续作的公告2023年 03月 11日http://www.cninfo.com.cn
2023-014关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请获得深 圳证券交易所受理的公告2023年 03月 16日http://www.cninfo.com.cn
2023-015山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公2023年 03月 30日http://www.cninfo.com.cn
　开发行公司债券（第一期）2023年兑付兑息暨摘牌公告　　
2023-016第十届董事会第四次会议决议公告2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-017第十届监事会第四次会议决议公告2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-0182022年年度报告摘要2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-019关于召开 2022年度股东大会的通知2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-020关于 2022年度证券投资情况的专项说明2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-021关于聘任 2023年度审计机构的公告2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-022关于开展设备融资业务的公告2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-023关于开展应收账款保理业务的公告2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-024关于 2023年度预计为子公司提供担保额度的公告2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-025关于 2022年度拟不进行利润分配的专项说明2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-026关于会计政策变更的公告2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-027关于举行 2022年度网上业绩说明会的公告2023年 03月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-028关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易通知的公告2023年 04月 01日http://www.cninfo.com.cn
2023-029关于召开 2022年度股东大会的补充通知2023年 04月 01日http://www.cninfo.com.cn
2023-030第十届董事会第七次临时会议决议公告2023年 04月 20日http://www.cninfo.com.cn
2023-031关于子公司开展经营性物业抵押贷款并为其提供担保的公 告2023年 04月 20日http://www.cninfo.com.cn
2023-032关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知2023年 04月 20日http://www.cninfo.com.cn
2023-033关于股东股份质押业务续作的公告2023年 04月 22日http://www.cninfo.com.cn
2023-034关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项申请恢 复审核的公告2023年 04月 25日http://www.cninfo.com.cn
2023-035关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告2023年 04月 26日http://www.cninfo.com.cn
2023-036关于与中国建设银行山东省分行签署战略合作协议的公告2023年 04月 26日http://www.cninfo.com.cn
2023-037关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易事项会议安排的公告2023年 04月 26日http://www.cninfo.com.cn
2023-038关于收到深圳证券交易所上市审核中心意见落实函的公告2023年 04月 28日http://www.cninfo.com.cn
2023-039第十届董事会第五次会议决议公告2023年 04月 29日http://www.cninfo.com.cn
2023-040第十届监事会第五次会议决议公告2023年 04月 29日http://www.cninfo.com.cn
2023-0412023年第一季度报告2023年 04月 29日http://www.cninfo.com.cn
2023-042关于武汉晨鸣签署《国有建设用地使用权收回协议书》的 公告2023年 04月 29日http://www.cninfo.com.cn
2023-0432023年第二次临时股东大会决议公告2023年 05月 09日http://www.cninfo.com.cn
2023-0442022年度股东大会决议公告2023年 05月 13日http://www.cninfo.com.cn
2023-045关于子公司浆渣外售单位发生安全事故的公告2023年 05月 25日http://www.cninfo.com.cn
2023-046第十届董事会第八次临时会议决议公告2023年 06月 30日http://www.cninfo.com.cn
2023-047第十届监事会第四次临时会议决议公告2023年 06月 30日http://www.cninfo.com.cn
2023-048关于终止发行股份及支付现金购买资产并撤回申请文件的 公告2023年 06月 30日http://www.cninfo.com.cn
2023-049关于 2017年度第一期中期票据兑付完成的公告2023年 07月 15日http://www.cninfo.com.cn
2023-050关于终止发行股份及支付现金购买资产事项相关内幕知情 人买卖股票情况自查报告的公告2023年 07月 15日http://www.cninfo.com.cn
2023-0512023年半年度业绩预告2023年 07月 15日http://www.cninfo.com.cn
2023-052关于股东股份质押业务续作的公告2023年 07月 15日http://www.cninfo.com.cn
2023-053第十届董事会第九次临时会议决议公告2023年 07月 18日http://www.cninfo.com.cn
2023-054第十届监事会第五次临时会议决议公告2023年 07月 18日http://www.cninfo.com.cn
2023-055关于 2020年 A股限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告2023年 07月 18日http://www.cninfo.com.cn
2023-056监事会关于 2020年 A股限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 核查意见2023年 07月 18日http://www.cninfo.com.cn
2023-057关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告2023年 07月 18日http://www.cninfo.com.cn
2023-058关于控股股东所持 B股、H股权属存在风险的提示性公告2023年 07月 18日http://www.cninfo.com.cn
2023-059关于股东股份解除质押的公告2023年 07月 26日http://www.cninfo.com.cn
2023-060关于股东股份质押业务续作的公告2023年 07月 29日http://www.cninfo.com.cn
2023-061关于股东股份质押业务续作的公告2023年 08月 11日http://www.cninfo.com.cn
2023-062关于诉讼的进展公告2023年 08月 19日http://www.cninfo.com.cn
2023-063关于股东股份质押的公告2023年 08月 29日http://www.cninfo.com.cn
2023-064半年报董事会决议公告2023年 08月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-065半年报监事会决议公告2023年 08月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-0662023年半年度报告摘要2023年 08月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-067第十届董事会第十次临时会议决议公告2023年 09月 09日http://www.cninfo.com.cn
2023-068关于出售武汉晨鸣部分股权的公告2023年 09月 09日http://www.cninfo.com.cn
2023-069关于出售武汉晨鸣股权后形成对外财务资助的公告2023年 09月 09日http://www.cninfo.com.cn
2023-070关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知2023年 09月 09日http://www.cninfo.com.cn
2023-071第十届董事会第十一次临时会议决议公告2023年 09月 21日http://www.cninfo.com.cn
2023-072关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告2023年 09月 21日http://www.cninfo.com.cn
2023-0732023年第三次临时股东大会决议公告2023年 09月 27日http://www.cninfo.com.cn
2023-074第十届董事会第十二次临时会议决议公告2023年 10月 09日http://www.cninfo.com.cn
2023-075关于变更公司总经理的公告2023年 10月 09日http://www.cninfo.com.cn
2023-0762023年三季度报告2023年 10月 31日http://www.cninfo.com.cn
2023-077关于股东股份质押业务续作的公告2023年 11月 04日http://www.cninfo.com.cn
2023-078关于部分限制性股票回购注销完成的公告2023年 11月 23日http://www.cninfo.com.cn
2023-079关于股东股份质押及业务续作的公告2023年 11月 25日http://www.cninfo.com.cn
2023-080第十届董事会第十三次临时会议决议公告2023年 11月 29日http://www.cninfo.com.cn
2023-081关于出售参股公司股权的公告2023年 11月 29日http://www.cninfo.com.cn
2023-082关于子公司之间调剂担保额度的公告2023年 12月 15日http://www.cninfo.com.cn
2023-083关于股东股份质押的公告2023年 12月 22日http://www.cninfo.com.cn
2023-084关于出售参股公司股权的进展公告2023年 12月 27日http://www.cninfo.com.cn
2023-085关于股东股份质押的公告2023年 12月 30日http://www.cninfo.com.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日

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