晨鸣纸业(000488):证券投资专项说明
关于2023年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 公司于 2020年 6月 19日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计公司 2020年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超过人民币 20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。 二、2023年公司证券投资情况 2023年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。 截至 2023年 12月 31日，公司证券投资具体情况如下： 单位：元
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、资金管理、信息披露等方面均作了相应详细规定，能够有效防范投资风险。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。本报告期内，未新增证券投资业务。 四、独立董事意见 经核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制，保障资金安全，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。 报告期内，公司未新增证券投资业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 中财网
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