川大智胜(002253):年度股东大会通知
关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第八次会议决定于2024年4月26日（周五）下午2:00召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2023年度股东大会 （二）会议召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间 1. 现场会议时间 2024年 4月 26日（星期五）下午 2:00 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年4月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2024 年4月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票 结果为准。 （六）会议的股权登记日 2024年4月22日（星期一） （七）会议出席对象 1. 截至股权登记日（2024年 4月 22日）下午收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师。 （八）会议地点 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室 二、会议审议事项及提案编码表
次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，上述提案具体内容详见露的董事会决议公告、监事会决议公告以及相关文件。 本次股东大会审议的提案 5、6、9、10属于影响中小投资者利益 的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上的股东。 上述提案 10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》， 并将在 2023年度股东大会上述职。 三、现场会议登记事项 （一）登记手续 1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定 代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户 卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书。 2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进 行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委 托书原件、委托人股东账户卡进行登记。 3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达 本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会 议事项没有表决权。 （二）登记时间 2024年 4月 23日 9:00-17:30 （三）登记地点 四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室 地址：成都市武科东一路 7号，邮政编码：610045 联系电话：028-68727816 传真号码：028-84173453 （四）会议联系方式 联系人：蒋红莉 电 话：028-68727816 传 真：028-84173453 邮政编码：610045 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。 五、其他事项 （一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。 （二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本 次股东大会的进程按另行通知进行。 六、备查文件 （一）公司第八届董事会第八次会议决议； （二）公司第八届监事会第八次会议决议； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：“362253” 2. 投票简称：“智胜投票” 3. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间 2024年 4月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 投票时间 2024年4月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2023附件 2： 授权委托书 兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2023
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）： 委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 授权日期： 委托人持股性质及持股数量： 有限期限： 中财网
 |