常宝股份(002478):2023年度监事会工作报告
一、2023年度监事会工作情况 报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，本着维护公司利益和股东利益的原则，通过列席和出席公司董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序和合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履职尽责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，监事会会议均由监事会主席召集并主持，监事会成员均出席参加，会上认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监督等职责。具体情况如下： 1、公司第五届监事会第二十二次会议于2023年3月21日上午11点在公司会议室举行，全体监事共3名出席了本次会议，会议由监事会主席丁伟先生主持，会议审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》等议案。 会议决议公告于2023年3月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报等报刊媒体。 2、公司第五届监事会第二十三次会议于2023年4月24日上午11点在公司会议室举行，全体监事共3名出席了本次会议，会议由监事会主席丁伟先生主持，会议审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。 会议决议公告于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报等报刊媒体。 3、公司第五届监事会第二十四次会议于2023年7月6日上午11点在公司会议室举行，全体监事共3名出席了本次会议，会议由监事会主席丁伟先生主持，会议审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 会议决议公告于2023年7月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报等报刊媒体。 4、公司第五届监事会第二十五会议于2023年8 月24日上午11点在公司会议室举行，全体监事共3名出席了本次会议，会议由监事会主席丁伟先生主持，会议审议通过了《关于2023年半年度报告的议案》等议案。 会议决议公告于2023年8月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报等报刊媒体。 5、公司第六届监事会第一次会议于2023年9月12日下午4点在公司会议室举行，全体监事共3名出席了本次会议，会议由丁伟先生主持，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 会议决议公告于2023年9月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报等报刊媒体。 6、公司第六届监事会第二会议于2023年10月25日上午11点在公司会议室举行，全体监事共3名出席了本次会议，会议由监事会主席丁伟先生主持，会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 。 会议决议公告于2023年10月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报等报刊媒体。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会通过列席和出席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，认为公司依法合规经营，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效，内部控制制度健全完善，董事会认真执行股东大会的各项决议，严格履行忠实勤勉义务，公司董事及其他高级管理人员忠于职守，勤勉尽职，在履行职责时，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况进行了持续的监督和检查。监事会认为，公司的财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司的财务管理制度健全，内部控制制度完善，公司的经营风险可控，未发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。 3、对关联交易情况的监督 报告期内，监事会对公司的关联交易进行了持续的监督和检查。监事会认为，公司不存在违规关联交易的情况，也不存在大股东违规占用公司资金情况。 4、对对外担保情况的监督 报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，认为公司不存在任何违规对外担保的情况。 5、监事会对内部控制自我评价报告的意见 报告期内，公司已建立完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 三、2024年度监事会工作计划 2024年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，根据公司经营升级的要求，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，推动公司治理水平的提升，确保公司的健康、稳定、高质量发展。具体工作计划如下： 1、持续关注公司治理：监事会将加强对董事会和高级管理人员的履职情况进行监督，确保公司治理结构的健全和完善。同时，将积极推动公司内部制度的升级和完善，提高公司的管理水平和效率。 2、加强内部控制体系建设：监事会将配合内部审计、合规部门，对公司内部控制体系进行定期评估和检查。针对发现的问题，提出改进建议，协助管理层完善内部控制制度，提高风险防范能力。 3、强化风险管理：监事会将密切关注市场风险、信用风险、操作风险等，对公司面临的风险进行全面评估。针对发现的问题，提出改进建议，协助管理层加强风险管理，确保公司稳健发展。 4、深化财务监督：监事会将定期审查公司的财务报表和财务报告，对公司的财务状况和经营成果进行监督和审查。同时，将加强对公司资金使用、资产管理等方面的监督力度，确保公司财务的合规性和有效性。 5、积极推动公司高质量发展：监事会将积极关注公司的战略规划和发展方向，为公司的决策提供参考和建议。同时，将积极推动公司品牌经营、技术创新、精益改善等方面的工作，助力公司实现高质量、可持续发展。 江苏常宝钢管股份有限公司监事会 2024年3月29日 中财网
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