[年报]常宝股份(002478):2023年年度报告摘要
江苏常宝钢管股份有限公司2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
报告期内，公司特种专用管材的业务营业收入占当期比重 100%。公司主要产品包括油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管、石化换热器用管、汽车用管、船舶用管以及其他细分市场特殊用管。客是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业，是国内规模较大的专业专注生产特种无缝钢管的上市企业。公司多年来深耕特种专用无缝钢管领域，持续投入研发，引进国内外先进装备，对特种专用管材的生产过程进行了系统化和全方位的自主技术攻关和升级，具有独特的钢管制造技术工艺。多年来，公司在油管、小口径合金高压锅炉管、HRSG超长管、石化热交换器用 U型管等细分市场具有较高的品牌知名度。 公司在业务模式上构建了销研产采“四位一体”的经营模式。销售端，销售模式为“以销定产”、市场定价和自主定价相结合，以价值为导向制定销售策略；研发端，以技术积累和自主研发为主，并与上下游联动建立研发平台，持续加强对钢管前沿技术的研究，服务市场和现场的需求；生产端，以“小而美”组织结构和专业化分工为基础，业务单元独立核算，打造各产线的核心竞争力；采购端，公司原材料主要为优质合金管坯，选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家，贯彻采购“质量第一”的原则，上下游联动提升采购质量，提高经济效益。 报告期内，为加快企业产品战略转型，推动企业高端化升级发展，公司投资建设新能源汽车精密管项目、新能源及半导体特材项目。新能源汽车用精密管项目聚焦新能源汽车零部件赛道，实现新能源汽车行业的产业布局；新能源及半导体特材项目聚焦小口径无缝精密特种管材产品，以国产化和进口替代为项目定位，推进新能源和半导体工业工程领域、精细化工领域、海洋装备领域等重点高尖端产品国产化。项目建成后，将与现有产品形成高效协同与高端延伸，实现公司在新能源及半导体等高端领域市场的布局，将有力提升企业的综合竞争力，打造公司新的盈利增长点。 报告期内，公司实现营业总收入 66.61亿元，同比增长 7.03%；归属上市公司股东的净利润 7.83亿元，同比增长66.24%；扣除非经常性损益的净利润6.95亿元，同比增长54.74%。 报告期内，公司坚持“专而精，特而强”发展战略，坚持品牌经营和价值经营，根据市场变化做好内部挖潜和精益生产，推进产品结构和市场结构调整，持续推动国内外品牌客户开发认证，加大高端化转型及高端产品市场拓展，产销量同比保持增长并创历史新高，产品盈利能力改善提升，制造成本有所下降。同时，公司加大技术创新、精益改善、智能制造及节能减碳等方面工作，整体经营质量和品牌竞争力显著提升，从而实现了经营业绩较大增长。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、因前期潍坊嘉元建筑材料检测有限公司尚未完成本次业绩补偿的股份回购注销及退还分红款工作，公司向江苏常州经开区人民法院提起诉讼，要求补偿义务人履行业绩补偿义务。2022年 8月 5日，常州经开区人民法院一审判决上述案件公司胜诉。潍坊嘉元因不服一审判决结果，向江苏省常州市中级人民法院提起上诉。公司于2023年2月10披露《关于潍坊嘉元业绩补偿案件二审结果的公告》，江苏省常州市中级人民法院二审判决认为一审判决认定事实清楚，驳回潍坊嘉元的上诉请求，维持原判。截止2023年3月3日，潍坊嘉元建筑材料检测有限公司按照判决书的要求，配合完成了业绩补偿的股份回购注销等工作，同时潍坊嘉元完成了 2017年-2019年三年需要退还的现金分红款，履行完毕业绩补偿义务。本次回购注销完成后，公司股份总数由894,348,407股变更为890,238,228股。 2、公司2022年4月29日召开的第五届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。2022年 5月 6日，公司披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将依法用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。回购的股价不超过人民币 5.80元/股，回购资金总额不低于人民币 3000万元（含），且不超过人民币 6000万元（含）。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2023年4月28日，公司回购股份的实施期限届满，公司以集中竞价方式累计回购公司股份6,562,000股，支付总金额为33,265,940.28元(含交易费用)。 3、公司2023年3月21日召开的第五届董事会第二十七次会议以及4月12日的2022年度股东大会，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票议案》。鉴于 6名激励对象辞职，已不符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》中有关激励对象的规定，公司调整回购价格并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的192,000股限制性股票。2023年5月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述6名激励对象已获授但尚未解除限售的192,000股限制性股票的注销工作。本次注销完成后，公司总股本由890,238,228股变更为890,046,228股。 4、公司2023年7月6日召开的第五届董事会第二十九次会议以及2023年7月24日的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏常宝钢管股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏常宝钢管股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，同意公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票1,183万股。激励对象总人数为139人，授予价格为3.81元/股。2023年8月28日，公司向最终符合授予条件的133名激励对象授予1,136万股限制性股票。2023年9月21日，本次授予的限制性股票登记完成并上市。公司股份总数由890,046,228股增加至901,406,228股。 5、公司2023年7月6日召开的第五届董事会第二十九次会议以及2023年7月24日的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏常宝钢管股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏常宝钢管股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意向 25名公司（含子公司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干实行员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的A股普通股股票，合计不超过1,086万股，拟设置预留股份328万股，员工持股计划购买公司回购股份的价格（含预留）为 3.81元/股。2023年 9月 5日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 758万股以非交易过户形式过户至公司开立的“江苏常宝钢管股份有限公司－2023年员工持股计划”证券专用账户。 6、公司2023年8月24日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的151名激励对象办理第二批次限制性股票合计3,186,000股的解除限售事宜。2023年9月15日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期届满，2023年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的上市流通手续。 7、公司2023年8月24日召开的第五届董事会第三十次会议及2023年9月12日召开的公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021年限制性股票激励计划中合计 2名激励对象已辞职，已不符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》中有关激励对象的规定，公司取消前述 2名激励对象资格并回购注销其持有的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票 48,000股，同时调整了回购价格。2024年 3月 1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次部分限制性股票注销事宜。公司股份总数由901,406,228股减少至901,328,228股。 8、公司2021年1月17日召开的第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司出售医疗资产暨关联交易的议案》，公司将持有的山东瑞高投资有限公司 100%股权、什邡第二医院有限责任公司100%股权、宿迁市洋河人民医院有限公司90%股权出售给上海嘉愈医疗投资管理有限公司及其控股股东中民嘉业投资有限公司。2021年 5月 13日公司召开第五届董事会第十次（临时）会议及 2021年5月31日的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售医疗资产及关联交易暨签署补充协议的议案》，以《资产评估报告》载明的交易标的资产截至评估基准日（2021年3月31日）为依据，三家标的股权的价格合计为人民币9.2亿元。截止2022年11月30日，公司共收到交易对价5亿元，剩余 4.2亿元交易对价及相关违约金逾期未支付。2022年 11月 30日，公司与交易对方签署《医院股权购买协议之补充协议（五）》，对剩余4.2亿元医院购买款及相关违约金还款时间安排和相关违约责任进行调整。截止2023年12月31日，中民嘉业和嘉愈医疗按照协议和承诺的要求，履行了相应阶段的还款义务，剩余医院购买款本金25444万元及相关违约金未支付，没有出现违反协议和承诺情形。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2024年3月29日 中财网
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