宇环数控(002903):年度股东大会通知
宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 27日召开了公司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年3月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 4月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024年 4月 23日上午9:15，结束时间为2024年4月23日下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。 6、会议的股权登记日：2024年4月18日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为 2024年4月18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点： 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司会议室。 二、会议审议事项
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 2、上述各议案已经于2024年3月27日公司召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2024年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 4、上述议案8、10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 三、会议登记事项 1、出席登记方式： （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。 （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。 2、登记时间： （1）现场登记时间：2024年 4月 22日（星期二）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00 （2）采取信函或传真方式登记的，须在 2024年4月22日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2023年年度股东大会”字样。 3、登记地点： 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司证券部。 4、现场会议联系方式： 联系人：易欣、孙勇 电话：0731-83209925-8021 传真：0731-83209925-8021 电子邮箱：[email protected] 5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。 五、其他事项 1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议 2、宇环数控机床股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议 3、深圳证券交易所要求的其他文件 附件 1：授权委托书 附件 2：股东大会参会股东登记表 附件 3：网络投票的具体操作流程 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024年3月27日 附件 1： 宇环数控机床股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书 兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2023年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： （说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
委托人营业执照/身份证号码：___________________ 委托人持股数量： ______________ 受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________ 委托日期：______________________委托期限：______________________ 注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 2、授权委托书需为原件。 附件 2： 宇环数控机床股份有限公司 2023年年度股东大会参会股东登记表
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件 3： 网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。 2、填报表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年4月23日的交易时间：9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月23日上午9:15，结束时间为2024年4月23日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
 |