宇环数控(002903):拟续聘公司2024年度审计机构
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-007 宇环数控机床股份有限公司 关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计意见为标准的无保留意见 ； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 27日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期 1年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.事务所基本情况
2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1.基本信息
2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 基于公司审计业务的实际情况和相关审计收费标准确定相关业务报酬，2023年度年报审计费用43万元、内控审计费用7万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、公司第四届董事会审计委员会第九次会议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。 2、公司已于2024年3月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 3、此次续聘审计机构事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并于公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议； 2、公司第四届监事会第十八次会议决议； 3、公司第四届董事会审计委员会决议； 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024年3月27日 中财网
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