五洲交通(600368):五洲交通第十届监事会第十五次会议决议
广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第十五次会议于2024年3月28日（星期四）上午公司第十届董事会第二十次会议结束后以现场表决方式；本次会议通知及会议材料于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司2809会议室。 （二）会议出席、列席情况 1. 会议应出席监事5人，实际出席监事5人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森监事 2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议题审议情况 (一) 广西五洲交通股份有限公司2023年度监事会工作报告 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 (二) 广西五洲交通股份有限公司2023年度内部控制评价报告 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 (三) 广西五洲交通股份有限公司2023年度内部控制审计报告 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 (四) 广西五洲交通股份有限公司2023年度财务决算报告 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 (五) 广西五洲交通股份有限公司2023年度利润分配预案 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 (六) 广西五洲交通股份有限公司2023年年度报告 监事会对公司2023年年度报告发表如下审核意见： 1）公司2023年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况。 3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。 4）公司监事会保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 (七) 广西五洲交通股份有限公司2024年度财务预算报告 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 (八) 广西五洲交通股份有限公司2024年5月至2025年4月日常流动资 金贷款的议案 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联方监事杨春燕回避表决。 (九) 广西五洲交通股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联方监事杨春燕回避表决。 (十) 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联方监事杨春燕回避表决。 (十一) 关于为全资子公司广西金桥农产品有限公司向中国光大银行南宁分行贷款1亿元提供担保的议案 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司监事会 2024年3月29日 中财网
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