东利机械(301298):2023年度独立董事述职报告（于良耀-离任）
独立董事于良耀2023年年度述职报告 本人于良耀，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年01月01日至2023年11月10日期间任职的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 于良耀，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 清华大学车辆与运载学院副研究员、博士生导师。1999年 8月至今任清华大学教师；2018年 8月至 2021年 1月担任天津清宸科技有限公司董事；2019年 6月至 2022年 6月担任北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事；2019年 6月至 2022年 6月 10日担任河南迈斯特汽车电子科技有限公司监事；2019年 7月起担任浙江康盛股份有限公司独立董事；2021年 5月起担任武汉元丰汽车电控系统股份有限公司独立董事；2019年 12月 10日至 2023年 11月 10日任公司独立董事。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司于本人在任期间共召开4次董事会，4次股东大会，出席情况如下：
（二）发表事前认可意见和独立意见情况 根据《公司章程》《独立董事工作细则》及其他法律法规的有关规定，2023年度任职期间，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，就下列事项发表事前认可或独立意见如下：
（三）参与董事会专门委员会工作情况 1、提名委员会履职情况 本人作为第三届董事会提名委员会召集人，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《提名委员会工作细则》开展提名委员会工作，2023年组织并召开了两次提名委员会会议，分别为：2023年3月18日，第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关于搜寻合格的董事和高级管理人员的议案》；2023年10月16日，第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于提名新一届高级管理人员的议案》。 任期内积极组织并参加提名委员会日常会议，对提名第四届董事会董事候选人的相关事宜进行审议，切实履行了提名委员会的责任和义务。 2、战略与发展委员会履职情况 本人作为战略与发展委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《战略与发展委员会工作细则》开展战略与发展委员会工作，2023年参加一次战略与发展会议，审议通过《关于开展绩效考核的议案》《关于人才培养培训计划的议案》。 任期内积极参加战略与发展委员会日常会议，针对公司经营计划、发展方向、未来规划等与公司管理层、治理层进行深入研究与讨论，利用自己的专业知识，针对公司研发的悬架减振器中主动式电磁调节的研发及优化，特别是感知及控制、测量并评价的关键技术和技术难点提出自己的意见和建议，组织公司减振器项目主要人员到清华大学车辆与运载学院参观学习，切实履行了战略与发展委员会的责任和义务。 （四）维护投资者合法权益情况 任期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。 （五）现场工作情况 任期内，本人通过参加提名委员会、战略与发展委员会、董事会和股东大会的机会，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作等方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项。公司组织或者配合我们开展实地考察等工作，对于我们在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。同时，通过电话、微信、邮件、腾讯会议等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效的发挥独立董事的职责。 三、其他工作情况 （一）未发生独立董事提议召开董事会情况； （二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况； （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况； （四）未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况； （五）未发生独立董事依法公开向股东征集股东权利的情况。 四、总体评价 作为公司独立董事，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，积极了解公司的经营运作情况，参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。 按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，在工作中充分发挥我们自身的专业优势和独立地位，提高董事会科学决策能力，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益，为推动公司持续、健康、高质量发展发挥积极作用。 独立董事：于良耀 2024年 3月 27日 中财网
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