蠡湖股份(300694):续聘2024年度审计机构
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。 （二）项目信息 1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2024年度财务审计费用为是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层，按照市场化原则与天健事务所协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员事前对天健事务所的执业情况进行了了解，并于 2024年 3月 18日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，对天健事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请天健事务所为公司 2024年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十三次会议审议。 （二）董事会、监事会对议案审议和表决情况 公司于 2024年 3月 28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》，同意聘请天健事务所为公司 2024年度审计机构。 （三）生效日期 本次聘请天健事务所为公司 2024年度审计机构的事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》； 2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》； 3《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》、 ； 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 中财网
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