明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议
四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ? 本次监事会审议的全部议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第 十二次会议于 2024年 3月 27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于 2024年 3月 16日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，相关高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求， 公司监事会对董事会编制的 2023年年度报告进行了审核，并发表如 下审核意见： 1.公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规 和中国证监会的各项规定。 2.公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 3.在发表本意见前，未发现参与公司 2023年年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 本报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （四）审议通过了《关于预计 2024年度购电日常关联交易的议 案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司 2024年度与控股股东国网四川省电力公司发 生的购电关联交易，是公司生产经营发展的需要。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （五）审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号 —上市公司现金分红》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。 本预案尚需提交公司股东大会审议批准。 （六）审议通过了《关于2023年度计提及转回资产减值准备的 议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，本次计提及转回资产减值准备符合公司资产实际情 况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次计提及转回资产减值准备能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。 （七）审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业 务服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，中国电力财务有限公司为公司提供存款业务、结算 业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务，是公司优化资金管理的需要。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。 （八）审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估 报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，本报告相关内容真实、客观，公司在中国电力财务 有限公司相关存款的安全性和流动性风险可控。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。 （九）审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务 的风险处置预案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，本预案能有效防范、及时控制和化解公司在中国电 力财务有限公司办理存款、结算等金融业务的风险，保障资金安全。 董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。 （十）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的相关规定。公司 2023年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部 控制评价报告的一般规定》的要求。 （十一）审议通过了《2023年度内部控制审计报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司监事会 2024年 3月 27日 中财网
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