海达股份(300320):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年度，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 一、 对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2023年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。 二、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议，具体内容如下： 2023年3月29日，召开了第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度报告及摘要的议案》《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》《关于公司2023年高级管理人员薪酬的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于对公司坏账进行核销的议案》。 2023年4月27日，召开了第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。 2023年8月11日，召开了第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。 2023年8月28日，召开了第六届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举陈敏刚先生为公司监事会主席的议案》。 2023年10月25日，召开了第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。 三、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2023年季度报告、半年度财务报告和2023年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易情况 2023年度公司未发生关联交易，也未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。 （四）公司对外担保及股权、资产置换情况 经监事会审查，截至2023年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内子公司提供担保）为10,624.69万元，占公司2023年经审计归属于母公司的净资产比例为4.86%；除公司对合并报表范围内子公司的担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有之前发生但延续到报告期的其他对外担保事项。 2023年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 （五）公司收购、出售资产情况 2023年度公司未发生重大收购、出售资产的情况。 （六）对内部控制自我评价报告的意见 监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《关于内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 四、公司监事会 2024年度工作计划 2024年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。 （一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。 （二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。 （三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。 江阴海达橡塑股份有限公司 监事会 二〇二四年三月三十日 中财网
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