华兰生物(002007):2023年监事会工作报告
华兰生物工程股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度,华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,积极出席或列席相关会议,以严谨审慎的工作态度履行法律法规赋予的各项职权和义务,督促董事、高级管理人员履行职责的合法合规性,促进公司规范运作和健康持续发展。现将本年度工作情况报告如下: 一、监事会会议召开情况 公司监事会在报告期内认真履行职责,恪尽职守,为公司规范运作提供了有力保障。2023年度监事会共召开6次会议,具体情况如下:
2023年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督,经认真审议一致认为: (一)公司依法运作情况 报告期内监事会依法对公司规范运作情况进行了监督。监事会认为:公司依法经营,决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定,公司内部控制制度健全,未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议,董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、公司章程和内部管理制度的相关规定,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 (二)检查公司财务情况 报告期内,公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告,还对公司货币资金管理情况等进行了检查并提出了相关建议,对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。大华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告、真实、客观的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果、审计报告实事求是、客观公正。 (三)募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金使用情况。 (四)收购出售资产情况 报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。 (五)关联交易情况 监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司2023年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:2023年度,公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定;关联交易公允公正,符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。 (六)对外担保及提供财务资助情况 2023年,公司无对外担保及提供财务资助情况。监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责,依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督,积极列席股东大会、董事会会议,及时了解公司财务状况,知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性,进一步提升公司规范运作水平,有效保护公司全体股东的合法权益。 (七)对内部控制评价报告的意见 监事会对董事会关于公司2023年度内部控制的评价报告发表如下审核意见:公司建立了基本完善的内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执行,各种内外部风险得到了有效的控制,报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。 三、监事会2024年度工作规划 2024年,监事会将持续认真履行监督职责,进一步促进公司规范运作,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性,依法对公司的经营情况和财务情况进行监督检查,更好地发挥监事会的监督职能,切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 华兰生物工程股份有限公司监事会 2024年3月30日 中财网
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